Коррупция
27.06.2018

Лоббист Рустама Минниханова потратил $1 млн на колумбийских баронов

Лоббист Рустама Минниханова потратил $1 млн на колумбийских баронов

  • Рустэм Магдеев. Фото prokazan.ru
Связанный с севастопольской ОПГ Рустэм Магдеев - в центре нового скандала с Lehram Capital Investments
Правоохранительные органы Великобритании, в сотрудничестве со своими коллегами из Королевства Испании и Французской Республики, начали проверку деятельности британской компании Lehram Capital Investments Ltd.

Эта структура, за которой стоят одиозные российские предприниматели Руслан Ростовцев и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с российским криминалитетом, в частности с лидерами измайловской и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое расследование, и если информация подтвердится, то Lehram Capital Investments Ltd. исключат из реестра.

Судебные издержки без поддержки

Британский регистратор юридических лиц Companies House заявил: компания Lehram нарушала законодательные требования, связанные с оформлением годовой отчетности, а это является уголовно наказуемым — регистратор начал проверку по данному вопросу. В лучшем случае Lehram отделается штрафами, в худшем — компанию исключат из реестра с возбуждением уголовного дела.

Несколько лет назад Lehram Capital Investments Ltd. уже оказывалась в эпицентре скандала, связанного с добычей угля на шахте "Грамотеинская", расположенной в Кемеровской области Российской Федерации.

Напомним, 15 октября 2013 года публичная компания "Евраз", принадлежащая структурам Романа Абрамовича и Александра Абрамова, чьи акции торгуются на лондонской бирже под тиккером "EVR", опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось о продаже за 10 тыс рублей компании Lehram Capital Investments Ltd. шахты "Грамотеинская", входившей в состав ОАО "ОУК "Южкузбассуголь". В сообщении подчеркивалось, что на момент сделки на балансе шахты отсутствовали долговые обязательства, при этом по состоянию на 30 июня 2013 года общая стоимость активов шахты "Грамотеинская" составляла $13 млн, тогда как за 2012 год убыток предприятия до вычета налогов равнялся $19 млн. Правда позже KPMG оценивала активы уже в $8,5 млн.

Однако уже в декабре 2013 года выяснилось, что новые собственники вместе с новым менеджментом шахты "Грамотеинская" во главе с директором гражданином Казахстана Игорем Рудыком прекратили выплату заработной платы сотрудникам, в результате чего в ситуацию была вынуждена вмешаться администрация Кемеровской области.

Тогдашний руководитель региона Аман Тулеев в своем выступлении на телеканале "Россия 1" открыто назвал новых собственников "проходимцами", которые "бросили шахту вместе с коллективом", а сам Игорь Рудык был задержан правоохранительными органами за нарушение миграционного законодательства.

В итоге шахта "Грамотеинская" была продана и перешла под управление известного российского промышленника Александра Щукина, который "на входе" потратил более 200 млн рублей — погасил возникшие задолженности предприятия по зарплатам и наладил работу, фактически при этом позаботившись о более чем 800 человек — сотрудников предприятия и членов их семей. Всего за весь период владения активом Александр Щукин потратил почти $50 млн — вложил в расширение производства, ремонт, социальную поддержку.

Опытный руководитель Аман Тулеев не сильно ошибся со своей оценкой компании Lehram Capital Investments Ltd., назвав их "проходимцами". Так, через два года, 13 декабря 2015 года, британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором, в частности, указывалось, что "спящая" (от английского слова "dormant", то есть не ведущая предпринимательской деятельности) компания Lehram Capital Investments Ltd. оценивает шахту "Грамотеинскую" в 250 млн фунтов стерлингов, которые она решила требовать в судебном порядке с новых владельцев и членов их семей, проживающих в Лондоне.

Правда иски против структур Александра Щукина были поданы только в России, да и те не сразу, а с опозданием. И этому были объяснения — иски Lehram совпали с обострением отношений Александра Щукина и его бывшего партнера Руслана Ростовцева, который "увел" у Щукина миллиардные активы. Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях, и Руслану Ростовцеву было выгодно открыть еще один фронт против Щукина — со стороны Lehram.

Для британско-колумбийской компании Lehram Capital Investments (она находится под контролем колумбийских бизнесменов, хоть и зарегистрирована в Великобритании) потеря угольного актива не была критической — "колумбийские бароны" заплатили всего 10 тыс. рублей, символичные $160 по сегодняшнему курсу, а вложений сделали ноль. Более того, известно, что на счетах шахты находились средства на выплату зарплаты — 23 млн рублей, которые Lehram вывел, так что биться за шахту не было никакого смысла. Но для Ростовцева этот смысл был.

Известно, что встреча представителей Lehram и Ростовцева состоялась в Мадриде — колумбийцы любят представляться в Европе испанскими бизнесменами. Ростовцев взял на себя обязательства оплатить юридические расходы. Соглашение было достигнуто, и в декабре 2015 года Lehram подал иск против Щукина. Интересы Lehram представляла юридическая компания Baker McKenzie — Руслан Ростовцев оплатил ее счета в общей сложности более $0,5 млн, но особого прогресса не было, как и свободных средств у Ростовцева, который, как сообщали западные и российские СМИ, занялся контрабандой угля из ДНР, очевидно, чтобы сократить "кассовые разрывы".

И тут в деле Lehram засветилось ещ одно имя российского предпринимателя — Рустэма Магдеева, который стал героем серии расследований электронной газеты "Век".

Рустэм Магдеев имеет двойное российско-кипрское гражданство, его связывают с видными представителями "Севастопольского" организованного преступного сообщества из Республики Татарстан и находящимися под его покровительством членами измайловской ОПГ. Выяснилось, что в прошлом году компания Lehram Capital Investments поменяла юристов из Baker McKenzie на Stephenson Harwood, которые примерно в одно и то же время начали представлять интересы и Ростовцева, и, что самое интересное, Магдеева. И за этим сразу последовали новости, потрясшие зарубежную и российскую прессу.

18 декабря 2017 года в газете Financial Times и ряде других ведущих средств массовой информации появились статьи, в которых сообщалось, что компания Lehram Capital Investments Ltd. потребовала в качестве компенсации $500 млн, на этот раз уже с Российской Федерации. Такое заявление Lehram было подтверждено исполненными Магдеевым платежными поручениями в сторону юридической компании Stephenson Harwood. Поддержка требований Lehram обошлась ему почти в $1 млн, однако не принесла результата. 16 апреля 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области в иске британской компании отказал.

Интересно, что в декабре Lehram ставил Российской Федерации срок три месяца на исполнение ультиматума в полмиллиарда долларов. Прошло уже семь месяцев, но ни один иск за пределами РФ не подан. И судя по ситуации с Lehram в Великобритании, шансы на продолжение "борьбы" на этом "фронте" минимальны. У британско-колумбийской компании вообще много странного в истории, чтобы серьезно рассчитывать на "продолжение".

Приключения Lehram в Лондоне

lo-20934832098409238408230850438095803486095874097569073043896576786388523
Юлия Лопатина


"Инвестиционный фонд" Lehram Capital Investments Ltd. был зарегистрирован 8 ноября 2011 года с уставным капиталом в размере 100 фунтов стерлингов в реестре Компаний Англии и Уэльса (Companies House of England and Wales) под номером 07839142.

Единственным учредителем и одновременно генеральным директором Lehram Capital Investments Ltd. стала гражданка Латвийской Республики Юлия Лопатина, постоянно проживающая на территории Великобритании по адресу: 40С Orsett Terrace, London, W2 6AJ, United Kingdom, который на момент регистрации был адресом местонахождения исполнительных органов.

Известно, что первые шаги симпатичной Юлии Лопатиной на ниве предпринимательской деятельности, в том числе и денежные средства, необходимые для регистрации компании и оплаты ее уставного капитала, финансировались одним известным российским магнатом из списка журнала "Форбс", который, наверняка, "разглядел" будущую "надежду" британского бизнеса в 27-летней девушке.

Вскоре, 5 декабря 2011 года, Лопатина сменила свою должность на позицию секретаря компании, а 6 декабря 2011 года директором компании стал упомянутый выше казах Игорь Рудык, который, судя по данным реестра, проживает в Усть-Каменогорске.

25 июня 2012 года совет директоров компании Lehram Capital Investments Ltd. получил "серьезную" поддержку из "резерва" российских управленческих кадров — директором компании назначили 25-летнего гражданина Российской Федерации Игоря Гурова. 12 сентября 2013 года позицию директора сначала покинул Рудык, а 6 ноября 2013 года и Гуров. При этом Лопатина на следующий день, 7 ноября 2013 года, вернула себе директорские полномочия, одновременно вновь назначив Рудыка вторым директором компании. Правда проработала Лопатина недолго — уже через месяц, 7 декабря 2013 года, она снова сложила свои управленческие полномочия.

2014 год также ознаменовался рядом "серьезных" перемен в деятельности компании Lehram. Так, например, из отчетов видно, что 100% ее акций стали принадлежать не Лопатиной, а уже Рудыку, который несколько месяцев управлял шахтой "Грамотеинская" и который 21 января 2014 года сменил место регистрации Lehram на более престижный адрес в Лондонском Сити: Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom. А также назначил 29 апреля 2014 года новым директором компании гражданина Российской Федерации Евгения Иванникова. Сам же Рудык 13 мая 2014 года ненадолго покинул директорский пост. 2 марта 2015 года он снова его занял, а 21 мая 2015 года уволил Иванникова.

Что интересно, 10 октября 2015 года 100% акций компании Lehram Capital Investments вернулись во владение г-жи Лопатиной, которая, судя по всему, осознав бесперспективность казахско-российского менеджмента, "назначила" 26 февраля 2016 года директором компании гражданина Республики Колумбия Хуана Сааведру. Тот, приняв "бразды правления", 19 сентября 2016 года уволил Лопатину с должности секретаря компании, назначив на ее должность своего брата Эдуардо Сааведру.

Вскоре, 11 октября 2016 года, 100% акций компании Lehram Capital Investments Ltd. перешли от Юлии Лопатиной к офшорной компании Hasbrone Overseas Ltd., а 21 ноября 2016 года должность секретаря компании перешла от Эдуардо Сааведры к другому колумбийцу — Сегунду Варгасу, а новым директором компании стала компания-акционер.

Согласитесь, удивительная кадровая чехарда с учетом "спящего" статуса компании. Вплоть до 2016 года в отчетах Lehram фигурировали подставные лица из России, Казахстана и Латвии, пока реальные владельцы — "колумбийские бароны" — не взяли ситуацию под контроль, чтобы поучаствовать в судебных процессах за деньги Ростовцева и Магдеева — это миллионные "заработки". А что им оставалось делать, если Юлия Лопатина никак не тянет на специалиста по угледобыче, достаточно посмотреть на ее страницу в "Инстаграмме".

Гламурная жизнь девушки, а также зарегистрированная на нее компания по производству одежды Artjam Ltd. ничем не выдают "инвестора" в кемеровские шахты, а именно этим Лопатина как бы занималась в начале нашей истории. Не зря правоохранительные органы трех стран, включая Великобританию, взяли всех фигурантов-"проходимцев" в свою разработку, и, возможно, в ближайшее время история получит свое продолжение.

Пока же компания Lehram Capital Investments Ltd. уже является фигурантом расследования, инициированного Companies House of England and Wales, и готовится "уйти по-английски" из его реестра.

Илья Иванов

****

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии


Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы


Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные юрисдикции, причем подробности, которые приводит издание, позволяют сделать вывод, что расследователи опирались на большой массив данных. Действующие лица истории - российско-кипрский предприниматель Рустэм Магдеев, владелец юридической компании Михалис Кириакидес, «авторитетный бизнесмен» Радик Юсупов и многие другие, при этом журналисты пытаются понять: могут ли представители уважаемой компании быть связаны с организованной преступной группировкой.

mag-32058340580347590430958043850943809654660024
Рустэм Магдеев (второй справа)

«В конце мая 2015 года в кипрском Лимассоле состоялся пышный праздник – открытие бутика ювелирных изделий GRAFF, франшизы британской компании Graff Diamonds Ltd, основанной в 1960 году сэром Лоуренсом Граффом. Помпезное и красивое событие посетили сотни высокопоставленных гостей, в числе которых был президент Кипра Никос Анастасиадис, а также исполнительные директора Graff Diamonds Ltd Франсуа Графф и Эллиот Графф. Некоторые из гостей прилетели на Кипр на частном самолёте, приобретенном компанией Equix Group Ltd, владеющей франшизой. Рекой лилось шампанское Cristal, белое и красное вино от ведущих французских шато», - рассказывает издание. - Тогда, в мае 2015 года, вряд ли кто-то мог предположить, что через пару лет Graff Diamonds Ltd, компания с мировым именем и кристально чистой репутацией, окажется участником международного скандала, героями которого станут известные предприниматели из России, а также их покровители из криминальных кругов».

Успех со скидкой или франшиза в обмен на инвестиции

Как сообщает газета, по слухам, «компания Equix Group Ltd инвестировала в постройку бутика GRAFF на Кипре более 10 млн евро, ещё около 110 млн евро были истрачены на пробретение ювелирных изделий. При этом, как стало известно из опубликованных документов, Graff Diamonds Ltd продала своему партнёру драгоценности с невиданной ранее скидкой – 60%!»

«К концу 2015 года бутик GRAFF в Лимассоле продал ювелирных изделий на десятки миллионов евро, - сообщает «Наша Версия». - На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вена. Решение это является абсолютно беспрецедентным, поскольку ранее компания сэра Лоуренса Граффа принципиально не выдавала права франшизы на территории ЕС, считая, что все магазины в Европе должны находиться у неё в собственности. Беспрецедентное решение повлекло за собой невообразимый ранее международный скандал».

По данным СМИ, «менеджмент Graff Diamonds Ltd согласился выдать Equix Group Ltd франшизу в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере $50 млн. После этого один из основателей и бывший акционер кипрской компании отправился в Москву для обсуждения данного условия со своими инвесторами. Изначально консорциум инвесторов Equix Group Ltd принял предложение англичан, но сделка не была завершена. Причиной срыва договоренностей стали действия известного российско-кипрского предпринимателя Рустэма Магдеева».

«В январе 2016 года Магдеев, который, на тот момент, уже конвертировал часть своих инвестиций в акционерный капитал компании Equix Group Ltd, допустил «дефолт» по своим обязательствам. Случилось это из-за невозможности Магдеевым вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd, - говорится в расследовании «Нашей Версии». - Финансовые сложности Рустэма Магдеева запустили в Equix Group Ltd «цепную реакцию». В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина. Гайнулин опасался недружественных действий со стороны Магдеева, и потому продал имевшийся у него опцион Equix Group Ltd в обмен на инвестиции».

Как стало известно журналистам, «начиная со следующего месяца компания-владелец бутика GRAFF в Лимассоле сосредоточилась на продаже товарных остатков. Закупки ювелирных изделий у Graff Diamonds Ltd полностью прекратились... К этому моменту контроль за операционной деятельностью кипрской компании полностью перешёл в руки Эрнеста Магдеева, сына Рустэма Магдеева, а также назначенного ими администратора – гражданина РФ Владислава Анатольевича Слизикова».

Операция "Ликвидация"

«В мае 2017 года, когда ситуация в Equix Group Ltd окончательно стала критической, Рустэм Магдеев решил обратиться к владельцу юридической фирмы Harris Kyriakides из Ларнаки адвокату Михалису Кириакидесу – профессиональному ликвидатору, который позднее прославится благодаря делу против украинского олигарха Рината Ахметова. В конце 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на $820 млн. В июне 2018-го суд отменил данное решение, особо отметив, что реальные основания для заморозки активов отсутствовали», - пишет «Наша Версия». По ее сведениям, «Кириакидес с энтузиазмом взялся за ликвидацию Equix Group Ltd. Почти весь оставшийся персонал компании выставили на улицу, началась распродажа её собственности и активов по бросовым ценам. Параллельно с ликвидацией Рустэм Магдеев попытался продать свою долю в Equix Group Ltd её бывшим владельцам, в этом деле он заручился поддержкой своих «авторитетных» друзей из России».

«17 Мая 2017 года в аэропорту Ларнаки приземлился частный самолёт, на борту которого находилась внушительная делегация во главе с господином Магдеевым и гражданином РФ Радиком Юсуповым. - Господин Юсупов, по сведениям казанской деловой газеты «Бизнес Онлайн», более известен по прозвищу «Дракон» и считается лидером организованного преступного сообщества «Севастопольские». Речь идёт о крупнейшей криминальной сети не только в машстабах Татарстана, но и на территории России в целом. На счету «Севастопольских» десятки убийств, похищений людей и других тяжких преступлений. В рамках «рабочей» поездки на Кипр г-н Магдеев и г-н Юсупов провели ряд переговоров с бывшими владельцами компании Equix Group Ltd, принуждая последних осуществить выкуп интересов г-на Магдеева в этой компании за сумму, превышающую $40 млн, которые, правда, не увенчались успехом».

По информации СМИ, действия Кириакидеса «не встретили одобрения со стороны другого акционера и инвестора Equix Group Ltd, Эмиля Гайнулина. По информции российских СМИ, 22 Июня 2017 года господин Гайнулин попытался реализовать принадлежащий ему опцион путём изъятия части продукции компании Graff Diamonds Ltd, находившейся в сейфе бутика, и перевёз её в хранилище расположенного неподалеку от Марины города Лимассол отделения Bank of Cyprus. Действия акционера вызвали резкую реакцию со стороны Рустэма Магдеева, который, вновь, подключил к «решению вопроса» авторитетного предпринимателя, господина Юсупова, а также, и адвката Кириакидеса, в результате чего, драгоценности вернулись в сейф бутика GRAFF».

Теория и практика минимизации рисков

«В начале июля 2017 года, нанятые Эмилем Гайнулиным кипрские адвокаты из компании George Yiangou предприняли попытку противостоять действиям господина Кириакидеса и добиться его смещения. Однако попытка эта также, оказалась безрезультатной, поскольку в переговорный процесс вновь «включились» криминальные авторитеты: всё тот же Радик Юсупов и его подручный, выходец из Чечни, Шамиль Эдиев (более известный под именем «Султан»). В итоге господину Гайнулину пришлось окончательно признть своё поражние и оставить контроль над компанией Equix Group Ltd в руках Рустэма Магдеева и его подручных, Владислава Слизикова и Михалиса Кириакидеса», - пишет «Наша Версия».

«Далее господин Магдеев решил диверсифицировать возможные риски. Он принудил исполнительного директора Equix Group Ltd Накиса Анастасиу подписать ряд фиктивных документов. В результате этого, часть товара производства компании Graff Diamonds Ltd была перешла в прямое владение Магдеева. В конце июля 2017 года на арендованном частом самолёте он вывез драгоценности в Швейцарию, в свободный порт, расположенный на территории аэропорта Женевы. После этого в распоряжении компании Equix Group Ltd остался исключительно товар, принадлежащий Эмилю Гайнулину, - утверждает издание. - К лету 2018 года компания Equix Group Ltd полностью прекратила свою деятельность. Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал господин Эдиев, который вывез из него, с согласия акционеров, товар на сумму порядка $3,5 млн. Как стало нам известно, это было своего рода «платой» за услуги, оказанные Эдиевым господину Гайнулину в июле 2017 года».

Неожиданный участник

«Казалось бы, история противостояния инвесторов и акционеров Equix Group Ltd завершена, но в середине июня 2018 года конфликт внезапно получил развитие. Предприниматель из Калининграда Алексей Стрелецкий и принадлежая ему оффшорная компания Stream Ventures Ltd подала в Окружной суд Лимассола иск, одним из ответчиков по которому стала адвокатская компания Areti Charidemou & Associates. Компания эта в конце 2014 года осуществила государственную регистрацию компании Equix Group Ltd и выступала в роли её единственного исполнительного директора, - сообщало издание. - Выяснилось, что в конце 2016 года компания Stream Ventures Ltd инвестировала более $5 млн в продукцию компании Graff Diamonds Ltd, реализацию которой планировалось осуществлять через принадлежащие Equix Group Ltd бутики GRAFF в Лимассоле и Вене. Любопытно, что интересы господина Стрелецкого и компании Stream Ventures Ltd в судебных процессах представляет, всё тот же, Михалис Кириакидес.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более $20 млн, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст». Владелец Stream Ventures Ltd, господин Стрелецкий, известен как владелец Гвардейского Мясокомбината в Калининграде», - пишет «Наша Версия».

Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова. Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».

Журналисты отмечают, что нужно понять, каково отношение к событиям вокруг кипрского бутика GRAFF английских компаний Graff Diamonds Ltd и Halcyon Gallery Ltd. «В конце июня стало известно, что обе они обдумывают принятие решения о разрыве всех деловых отношений с компанией Equix Group Ltd, опасаясь за свою деловую репутацию. Ведь конфликт акционеров кипрской компании уже перешёл в правовое поле. Кроме того, британцы заинтересовались многочисленными публикациями в российских СМИ относительно преступной активности одного из акционеров, Рустэма Магдеева, и его партнеров из криминальных кругов. Деятельностью последних, по сообщениям российской и зарубежной прессы, уже заинтересовались европейские правоохранительные органы.

Денис Писарев