Коррупция
03.03.2009

Путин простит 7,5 миллиардов долларов, отмытых Bank of New York

Путин простит 7,5 миллиардов долларов, отмытых Bank of New York
  • Текст и фото "Ъ"

    Фигурант дела Bank of New York Константин Кагаловский (в центре) и министр финансов России Алексей Кудрин (справа) - старые друзья
... за скромный откат в 800 млн. $

Федеральная таможенная служба (ФТС) готова отказаться от иска к Bank of New York Mellon (BoNY) на $22,5 млрд, в котором содержится обвинение в вовлеченности американского банка в схему легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. Руководство ФТС обратилось к адвокатам BoNY с предложением заключить мировое соглашение. По данным "Ъ", в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить $800 млн. BoNY пока не отреагировал на предложение российской стороны.

 

В распоряжении "Ъ" оказалось письмо заместителя главы ФТС Константина Чайки N 01-23/7059 от 18 февраля на имя адвоката Ивана Марисина из юридической фирмы Clifford Chance, представляющей Bank of New York в суде. Из него следует, что таможенная служба готова отказаться от судебного преследования BoNY по делу N А40-24987/07-10-149 о взыскании с банка $22,5 млрд. "В целях урегулирования возникшего спора ФТС России предлагает провести рабочую встречу для рассмотрения вопроса о возможности заключения мирового соглашения по данному делу",— пишет господин Чайка.




Как утверждает источник "Ъ" в правительстве, ФТС была вынуждена пойти на такой шаг по настоятельной рекомендации руководителя аппарата правительства вице-премьера Сергея Собянинаm (на фото слева), курирующего этот вопрос по личному поручению премьера Владимира Путина (на фото справа). "Речь идет о политическом решении, вполне логичном в период мирового финансового кризиса,— говорит он.— Тем более что у BoNY нет счетов на территории РФ, на которые можно обратить взыскание, если ФТС победит в суде".

 

Источник "Ъ", знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что рабочая встреча между представителями ФТС и BoNY относительно условий мирового соглашения пока не состоялась. По его словам, в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить $800 млн. Вчера в пресс-службе ФТС "Ъ" заявили, что "ход процесса против BoNY не комментируют".

 

Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BoNY в 1996-1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму $7,5 млрд. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BoNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд уже больше года выясняет, может ли такое дело рассматриваться в России. Очередное заседание назначено на 10 марта.

 

Управляющий партнер юридического бюро "Карабаев и партнеры" Сергей Карабаев называет применение американского законодательства в российском суде "крайне спорным подходом". "Удивляет пренебрежение со стороны госоргана к нормам законодательства РФ,— говорит он.— В соответствии со ст. 158 "Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" от 31 мая 1991 года, действовавших в спорный период, применение иностранного права невозможно, если оно противоречит публичному порядку". Так, по словам господина Карабаева, российскому публичному порядку противоречит требование о возмещении вреда в тройном размере. "Одним из основополагающих принципов российского гражданского законодательства является компенсационный, а не карательный, как по закону RICO, характер возмещения убытков — потерпевшему компенсируется только реально причиненный ущерб, а также доказанная упущенная выгода",— считает он.

 

Елена Киселева

 

****


В нью-йоркском банке ищут русские доллары


Проведены обыски в квартирах и служебных кабинетах топ-менеджеров Bank of New York. Сотрудники ФБР и английской полиции изъяли документы, касающиеся работы старшего вице-президента банка Натальи Гурфинкель-Кагаловской, которая контролировала операции восточноевропейского подразделения Bank of New York, и Люси Эдвардс, вице-президента лондонского филиала банка. Обе женщины подозреваются в участии в операциях по отмыванию денег и на время расследования отстранены от работы.

Два месяца назад вице-президент лондонского филиала Bank of New York Люси Эдвардс выступала на двухдневной конференции, устроенной для клиентов банка из Скандинавии, России и Восточной Европы. Ее доклад назывался "Отмывание денег".


Тогда Эдвардс, в девичестве Людмила Прицкер, еще не знала, что уже скоро окажется в эпицентре скандала, разразившегося в связи с тем, что Bank of New York, 17-й по размеру капитала и один из старейших в Америке, заподозрен в отмывании денег русской мафии. Подозрения связаны, в частности, с фирмой Benex, через счет которой в этом банке только с октября по май прошли $4,2 млрд.

В конце прошлой недели лондонские сыщики узнали, что произошла утечка информации и New York Times собирается опубликовать статью, посвященную еще не законченному расследованию. Англичане тут же решили провести незапланированный обыск и нагрянули домой к Эдвардс, которая живет вместе с мужем в центре Лондона. Супруги были дома. Полицейские их не допрашивали и не предъявляли им никаких обвинений, но унесли с собой кипу документов и компьютерные дискеты. Они также побывали на работе у Эдвардс в лондонском отделении Bank of New York, но обыска не проводили.

Зато был обыскан и опечатан кабинет нью-йоркской начальницы Эдвардс — Натальи Гурфинкель-Кагаловской. Пока две высокопоставленные сотрудницы банка ни в чем не обвиняются, но на службе их на всякий случай отправили в оплаченный отпуск.

Наталья Гурфинкель родилась в 1954 году, окончила факультет востоковедения Ленинградского государственного университета. В 1979 году эмигрировала в США и поступила в Принстонский университет, где специализировалась на Ближнем Востоке и получила степень магистра. В 1986 году поступила в Ирвинг-банк, который в 1988 году был приобретен Bank of New York.

Там Гурфинкель работала под началом князя Владимира Голицына, возглавлявшего восточноевропейский отдел Bank of New York. Семь лет назад ее с несколькими коллегами отправили в Россию налаживать там банковское дело. Как нередко бывает, командировка в Россию послужила трамплином для карьерного прыжка в Америке: вскоре после возвращения в Нью-Йорк Гурфинкель была поставлена руководить всеми операциями банка в СНГ и Восточной Европе.

Несколько лет назад Наталья Гурфинкель вышла замуж за Константина Кагаловского, в 1992-1995 годах представлявшего Россию в МВФ. Он был вторым человеком после Михаила Ходорковского в МЕНАТЕПе, а сейчас является заместителем председателя правления ЮКОСа. (Константин Кагаловский и другие официальные представители ЮКОСа какие-либо комментарии по поводу скандала в Bank of New York дать отказались.)

В январе 1997 года Кагаловские купили за $796 тыс. кооперативную квартиру в Манхэттене и при этом сразу внесли всю сумму. Это нетипично для американцев, но у супругов, очевидно, был нетипичный достаток. Сотрудник другого банка, занимающий аналогичную должность, сказал мне, что Гурфинкель могла зарабатывать более $200 тыс. в год.

Людмила Прицкер родилась в Ленинграде в 1958 году и в 19 лет вышла замуж за моряка американского торгового флота, взяв его фамилию Эдвардс. Молодожены сперва жили в Иллинойсе, а потом переехали дальше на запад США. В 1981 году Людмила получила американское гражданство, в 1987-м развелась с мужем и переехала на Восточное побережье, где в конце концов устроилась в тот же Ирвинг-банк.

Некоторое время назад она вышла замуж за россиянина Петра Берлина, который получил благодаря ей гражданство США. Берлин, кстати, находится в самом центре этого скандала: именно ему принадлежит фирма Benex, через счет которой молниеносно прошли миллиарды долларов, отмывавшиеся, как подозревают, русской мафией в лице проживающего в Будапеште бывшего киевлянина Семена Могилевича (Сева).

У истоков нынешних неприятностей Bank of New York стоят давние следственные действия лондонских полицейских — проведенная в 1995 году операция "Меч". У полиции были данные, что Могилевич занимается "вымогательством в крупных масштабах, сутенерством, контрабандой оружия и наркоторговлей" и отмывает свои деньги через Royal bank of Scotland.

По разным причинам, одной из которых было отсутствие обещанной помощи российских коллег, операция "Меч" закончилась провалом, но Могилевичу тем не менее закрыли въезд в Великобританию, а английская полиция с тех пор собирала о нем информацию.

Новый виток в расследовании начался, когда выяснилось, что Benex связана с пенсильванской компанией YBM Magnex, которая фактически принадлежала Могилевичу и, как считают следователи, использовалась им для масштабной легализации капиталов. Компания владела заводом по производству магнитов в Будапеште, а потом прикупила аналогичное предприятие в штате Кентукки. В июне YBM Magnex признала себя виновной в махинациях с ценными бумагами.

Сейчас, кроме Benex, английские следователи активно интересуются еще одной компанией — британской International investment finance company, в совет директоров которой входят Берлин и еще трое россиян.

Эксперты, с которыми разговаривал корреспондент Ъ, уверены в одном: Bank of New York не мог не знать о том, какая бурная деятельность развивается со счетом Benex. Точно так же они уверены, что Гурфинкель-Кагаловская и Эдвардс были в курсе всего происходящего на вверенных им счетах.

Расследование обещает затянуться надолго: на изучение тысяч документов и распутывание клубка из множества офшорных и холдинговых компаний, в которые уходили деньги, потребуется как минимум несколько месяцев.

 

Владимир Козловский, Нью-Йорк

 

Источник: "Коммерсант", 25.08.1999

 

Сотрудник нью-йоркского отделения ФБР Джим Марголин, в частности заявил: "В январе 1997 года семья Кагаловских купила квартиру на Восточной 47-й улице в Манхэттене, заплатив за нее 796. 000 долларов. Выяснить происхождение этих денег так и не удалось: в отчетах о покупке не зарегистрировано никаких банковских ссуд, запрошенных ими. А это означает только одно: Кагаловские платили наличными. Происхождение этих денег мы сейчас и выясняем"

 

Источник: "Новые Известия 21.08.1999.