Криминал
13.09.2012

Кошелек Путина поссорился с однокурсником Путина, заказав врага ФСБ и "Новой газете"

Кошелек Путина поссорился с однокурсником Путина, заказав врага ФСБ и "Новой газете"
  • Виктор Крестин. Фото "Ъ"
Банк "Россия" против Анатолия Шестерюка: аресты в Москве
Недавние аресты финансистов в Москве имеют сложную политическую предысторию, о которой пресса предпочитает молчать в силу ряда негласных обязательств перед фигурантами конфликта. Сейчас арестованы и разыскиваются ряд лиц, на которых обижены сосед Владимира Путина по даче, владелец банка "Россия", управляющей компании "Лидер" и НПФ "Газфонд" Юрий Ковальчук и другие влиятельные граждане. Пострадавшие бизнесмены действовали в тесном контакте с московским Росимуществом. Этой структурой руководит однокурсник Владимира Путина Анатолий Шестерюк, чей арест пока невозможен даже по желанию членов дачного кооператива "Озеро". Вместо уголовного дела Шестерюк стал жертвой информационной атаки - "Новой газетой" в интересах Ковальчука и его друзей размещен объемный материал о том, как Росимущество неправильно обращается со столичной собственностью.

Как сообщает "Ъ", сегодня Нагатинский районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Виктора Крестина, бывшего председателя правления банка "Московский капитал". Банк обанкротился в 2009 году.

Ранее Крестин и члены его семьи также  управляли "Московским областным банком". Это кредитное учреждение создано в начале 1990-х годов на Кавказе, в число бенефициаров входили Виктор Янин, Анджей и Александр Мальчевские.

Вместе с Крестиным были задержаны четверо подозреваемых, в том числе сотрудник Агентства по страхованию вкладов (председатель совета директоров АСВ - Антон Силуантов, глава агентства - Александр Турбанов),— все они являются фигурантами громкого дела о попытке хищения нескольких десятков объектов историко-культурного наследия в центре столицы. Следствие также подозревает, что задержанные могут быть причастны и к хищениям средств у УК "Лидер", управляющей пенсионными накоплениями НПФ "Газфонд".

Двадцать два обыска в офисах коммерческих структур, ФГУПов и местах проживания их руководителей во вторник провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ, рассказал "Ъ" источник, близкий к следствию. Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал". В результате на 48 часов были задержаны бывший председатель правления "Московского капитала" Виктор Крестин, сотрудник АСВ (конкурсный управляющий ООО "Московский капитал") Михаил Башмаков, замдиректора УК "Проект" Ольга Возняк и бывший гендиректор ФГУП "Гран" Алексей Волков. Всех их задержали в московских квартирах. Еще одному фигуранту громкого дела — гендиректору УК "Проект" Александру Дунаеву (на фото), проживающему в элитном коттеджном поселке в Серебряном бору,— удалось скрыться. Информацию о задержании господина Крестина вчера подтвердил его сын Роман, в прошлом первый зампред правления "Московского капитала".

В ходе обысков изъята документация, подтверждающая причастность задержанных к инкриминируемому преступлению. Тем не менее никто из задержанных вины не признает. Нанесенный ими ущерб подсчитывается. Следователи также пытаются установить, сколько объектов недвижимости они успели сбыть. На сегодняшний день назначено заседание Нагатинского райсуда Москвы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Изначально считалось, что под угрозой отчуждения оказались 38 объектов недвижимости, большинство из которых входят в перечень объектов культуры федерального значения. Однако в ходе проверок выяснилось, что таких зданий было более 50. Среди них 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19 стр. 6 и д. 21 стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6 стр. 2); усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62 стр. 2). На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр.

Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Так, долг Второй типографии в размере 605,5 млн руб. был куплен в мае 2011 года Юрием Никешиным за 10,3 млн руб., а затем переуступлен компании Vergillios LMS Limited. К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор. При этом с октября 2010 года по май 2011 года на баланс ФГУПов-должников было передано несколько десятков зданий. Имущество закреплялось за ФГУПами на праве хозяйственного ведения по распоряжениям территориального управления Росимущества по Москве и лично Анатолия Шестерюка.

Пока известно о продаже одного здания за долги ФГУПа (улица Поварская, д. 11 стр. 1). По жалобе Росимущества дело Второй типографии было передано в президиум Высшего арбитражного суда, который 29 марта отменил определение о выдаче исполнительного листа, направив дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы (см. "Ъ" от 30 марта). Ситуация попала в поле зрения Контрольного управления президента РФ, и 24 апреля президент дал поручение Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам провести соответствующие проверки, по результатам которых и было возбуждено данное уголовное дело.

По данным источников "Ъ", близких к следствию, ряд фигурантов этого дела могут иметь отношение и к банкротству ОАО "Арктел" (сотовый оператор), в ходе которого пострадала УК "Лидер", управляющая средствами ряда пенсионных фондов, в том числе НПФ "Газфонд". Так, господин Дунаев в 2009-2011 годах входил в совет директоров "Арктела". Напомним, что в марте "Лидер" подал заявление в МВД по выявленным фактам мошенничества бывшего руководства "Арктела" и преднамеренного банкротства компании. Вчера в пресс-службе УК "Лидер" заявили, что "в данном случае компания действовала в целях защиты своих прав и законных интересов как кредитора".

Управляющий партнер Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (эту структуру "Лидер" привлек в качестве консультанта в деле о банкротстве ОАО "Арктел") Юрий Круглов усматривает признаки преднамеренного банкротства "Московского капитала". "Ситуация требует тщательного расследования, и в ближайшее время правоохранительными органами будет назначена соответствующая экспертиза. Такая экспертиза уже проводится в рамках аналогичного уголовного дела в отношении ООО "БТА-банк". Привлечением руководства банков к уголовной ответственности и возмещением ущерба должно заниматься АСВ. Вместе с тем Башмаков и УК "Проект", действовавшая по договору с АСВ, как оказалось, занимались совсем другим",— отмечает господин Круглов.

В свою очередь, Роман Крестин в преднамеренном банкротстве банка винит АСВ. "Последние четыре года отец не имел никакого отношения к тому, что происходило в банке. Всем занималось АСВ как конкурсный управляющий, зачастую действуя с грубым нарушением закона. Теперь же его просто хотят сделать крайним",— считает Крестин-младший.

Елена Киселева
Олег Рубникович

****

Историческим памятникам избрали меру охраны 

Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк (на фото), подозреваемых в попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. Ходатайство об аресте бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова суд отклонил, но подозреваемого тут же задержали снова. Еще один фигурант этого дела, сотрудник Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаил Башмаков, отпущен следователем, поскольку в его действиях не обнаружено состава преступления. 

Первым в Нагатинский суд доставили бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова. Рассмотрение этого дела оказалось весьма скоротечным. Следователь заявил ходатайство об избрании меры пресечения для господина Волкова в виде ареста на два месяца. На этом же настаивал и прокурор, заявивший, что "задержаны не все фигуранты данного дела, Волков вместе с ними может препятствовать раскрытию дела, а также скрыться". Адвокат подозреваемого, в свою очередь, попросил суд избрать в отношении его клиента меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Однако суд вообще отказался избирать в отношении Алексея Волкова какую бы то ни было меру пресечения. Дело в том, что срок его содержания под стражей (48 часов) истек вчера в 16:30. Однако к этому времени в суд его доставить не успели. Автозак якобы попал в пробку и прибыл с опозданием. Именно в связи с этим и было принято решение освободить господина Волкова из-под стражи. Впрочем, домой ему попасть так и не удалось. На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России. Сегодня суд вновь рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. 

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина. Адвокат последнего Алексей Першин настаивал на освобождении из-под стражи его клиента по тем же основаниям, по которым ранее был отпущен Алексей Волков. По словам защитника, Виктора Крестина доставили в зал суда по истечении 48 часов с момента задержания. Однако суд с этим не согласился, сочтя, что господин Крестин был задержан позже Алексея Волкова и к моменту рассмотрения ходатайства следствия срок его содержания под стражей еще не истек. 

Отметим, что по поводу ареста еще одного фигуранта следствие в суд обращаться не стало, отпустив из-под стражи сотрудника Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банка "Московский капитал" Михаила Башмакова. Следователь решил, что в его действиях нет состава преступления. Незадолго до этого АСВ распространило сообщение, из которого следовало, что господин Башмаков не может быть причастен ко всей этой истории. "Представитель конкурсного управляющего банка "Московский капитал" Башмаков не может быть причастен к заключению договоров поручительства, поскольку они были заключены руководством указанного банка задолго до назначения агентством конкурсного управляющего банком. Также он не мог быть причастен к хищению имущества, которого не было на балансе ФГУПов на момент реализации прав требования: передача имущества по документально подтвержденной информации произошла после того, как права требования были выставлены агентством на торги. Башмаков не мог влиять на торги и оценку активов ликвидируемых банков, поскольку все решения принимаются коллегиально; оценку проводит независимый оценщик; торги проводятся на электронной площадке; порядок и условия реализации одобряются комитетом кредиторов банка. Таким образом, подозрения в его адрес абсурдны",— говорится в сообщении. 

Стоит также отметить, что в ходатайстве следствия об арестах речь шла не о попытках хищения недвижимости на десятки миллиардов рублей, а всего лишь о 1 млн руб., который подозреваемые якобы хотели похитить у ФГУП "Гран", где государство является 100-процентным акционером. При этом в МВД отмечают, что от своей версии о многомиллиардных хищениях не отказываются. 

Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков. Еще одному подозреваемому — гендиректору УК "Проект" Александру Дунаеву — удалось скрыться. [...] 

Источник:
“Ъ», 14.09.2012