Криминал
09.08.2008

Вино заказывали?

Кому могла быть выгодна смерть известного молдавского бизнесмена
В теневой среде, существует своя «дурная бесконечность». Заемные лихие деньги вращаются по кругу, но наступает момент (как обычно, непредвиденный), когда круг надо остановить и посчитать: кто сколько выиграл, а кто сколько проиграл. Кто кому будет отдавать и где взять новые деньги, чтобы расплатиться…

Хорошим кругооборотом денег до недавнего времени считались поставки молдавского вина в Россию. Но после известного запрета на их ввоз, многие бизнесмены, занятые в этой сфере, понесли убытки — каждый соразмерно своей доле участия. И как выясняется сейчас, кое-кто очень серьезные. Во всяком случае, эхо от запрета на поставку молдавских вин в июле этого года вдруг прозвучало довольно громко. В Кишиневе был убит молдавский предприниматель Игорь Вайнберг Герс, который являлся заметной фигурой на рынке поставщиков молдавского вина.

Такую личную неприязнь испытываю…

Вообще, чтобы представить себе масштаб возможных взаимных неплатежей в этом секторе бизнеса, можно привести следующие цифры. Восемь из десяти бутылок спиртных напитков, производимых в Молдове, поступали в Россию. В всем объеме ввозимых к нам вин молдавские напитки составляли колоссальную долю – свыше 60%. При низкой себестоимости производства коньяка и вин, бизнесмены, занятые в области поставки, получали прибыли, исчисляемые миллиардами рублей. Таков был «Конверсбанк», кредитовавший поставщиков. В общем, было за что…

Правоохранительные органы Кишинева прямо говорят, что основным мотивом убийства считают предпринимательскую деятельность жертвы, так как совершенно точно известно: бизнес Вайнберга испытывал трудности в связи с усыханием молдавской винной реки. Другими словам, не с чего было возвращать деньги. А новые никто не давал.

Кишиневская полиция выяснила: незадолго до рокового выстрела в голову Игорь имел серьезный разговор с деловым партнером — г-ном Басарабом. Басараб и Вайнберг были учредителями компании SRL «Fersib». В собственности компания имела плантацию плодовых деревьев (200 гектеров) и виноградники. Дело было перспективное, бизнес шел хорошо, благодаря заемным средствам. Кредитовались успешные предприниматели в российском банковском холдинге «Конверс-групп»…

Понятно, что после запрета на молдавские вина московские кредитодатели стали со скепсисом поглядывать на кишиневских коллег. Действительно, разговоры о невозвращаемых долгах, как правило, очень быстро переходят на повышенные тона. По сведениям наших коллег из интернет-издания «The Moscow Post», «как в своих бумагах констатировала молдавская полиция, «…у потерпевшего возникли личные неприязненные отношения с владельцами группы «Конверс» Владимиром и Александром Антоновыми». Более того, предприниматель Вайнберг получал от них в свой адрес недвусмысленные угрозы».

Козлов невзлюбил Антоновых. И Френкеля

Вообще, объявленная несколько лет назад на самом высоком уровне задача сделать банковский сектор России прозрачным, вряд ли пришлась по душе владельцам «Конверс-групп». Ведь как ни крути, а репутация у них не самая образцовая. Никто не знает точного происхождения его начального капитала. Версий немало. Некоторые сослуживцы говорят, что банкира поддерживали в свое время Александр Смоленский, Александр Мамут и даже братья Черные.

В истории «Конверс-групп» уже есть одно «странное» дело — смерть председателя правления «Академхимбанка» Сергея Пономарева в июле 2000 года. Он был расстрелян в лифте, расследование этого преступления почему-то застопорилось сразу же. Киллера, как водится, не нашли. Многое разъяснилось, когда стали известны отчеты независимых аналитических служб. На свет появился список банков, заподозренных в отмывании преступных денег: первым номером в нем шел «Академхимбанк». Не означает ли это, что у криминальных структур могли быть определенные вопросы к убитому банкиру?..

Имена настоящих владельцев «Академхимбанка» еще долго оставались в тени. Но вот ЦБ России вводит Систему страхования вкладов (ССВ): претендующие войти в этот список финансовые учреждения должны представить полные и честные сведения о себе. И тогда-то открывается, что «Академхимбанк» входит в «Конверс-Групп», более 80% акций которого принадлежит некоему Владимиру Антонову.

Зачем ему нужно было таиться? Этот вопрос наверняка беспокоил покойного зампреда ЦБ Андрея Козлова, чьим детищем собственно и была Система страхования вкладов. В итоге, банки группы «Конверс» оказались по сути единственными крупными финансовыми структурами, которым был закрыт доступ в ССВ – во многом именно стараниями г-на Козлова, всячески старавшегося очистить российский банковский сектор. Примечательно, что другим пострадавшим от действий ЦБ тогда оказался не кто иной, как Алексей Френкель, позже обвиненный в заказе на убийство Андрея Козлова.

Группа «Конверс» тогда решила пойти другим путем: действительно, зачем работать над своей репутацией, если ее можно купить. Во всяком случае, попытаться сделать это, чтобы пробиться в вожделенный список. И вот «Академхимбанк», ловко переименованный в «Конверсбанк-Москва», приобретает контрольный пакет акций банка «Енисей», который вошел в заветную Систему страхования. А этот банк, между прочим, был славен тем, что был близок к еще одной одиозной фигуре российской действительности — предпринимателю Анатолию Быкову. Удивительная неразборчивость в связях.

Дорога на Запад оказалась тупиком

Кстати, прохладные отношения ЦБ и «Конверсбанка» имеют свою предысторию. Как отмечает издание «Финанс», «причина «нелюбви» ЦБ к «Конверсбанку» могла заключаться в том, что в данной кредитной организации работали менеджеры с запятнанной с точки зрения регулятора репутацией. Так, скажем, советником председателя правления «Конверсбанка» некоторое время являлся Александр Тимофеев – экс-руководитель банка «Кредиттраст». В июне 2004 года этот банк лишился лицензии, после чего против Александра Тимофеева, перешедшего в «Конверсбанк», было возбуждено дело по обвинению в преднамеренном банкротстве».

На волне скандала «Конверс-Групп» приобрела и прибалтийский банк Snoras. Авторитетное финансовое издание The Australian Financial Review провело журналистское расследование и выявило следующие факты: отложенные на пенсии деньги местных шахтеров, которые были переведены в Литву на счета Snoras. А ведь еще в 1999 году литовские власти подозревали этот банк в том, что он связан со структурами «авторитетного» бизнесмена Семена Могилевича…

Однако российских банкиров подмоченная репутация не смутила: Владимир Антонов взбудоражил общественность покупкой Snoras. Ведь помимо всего прочего продавец уступал покупателю по многим показателям, в том числе по величине активов и объему привлеченных вкладов. В банке буквально фонтанировали идеями, рассказывали о намерении уже в ближайшем будущем превратить «Конверс-групп» в международную структуру, которая начнет продвигаться на Запад… Но в итоге, сделка сыграла против него, породив сомнения в чистоте банковских активов.

Кто же будет иметь дело с финансовым учреждением, в активе у которого сплошь сомнительные активы? Как это «Конверсбанк» с капиталом $55 млн получает контроль над Snoras с капиталом $53 млн? Откуда деньги? Остается только гадать про «фигуру умолчания». Но возникает закономерный вопрос: а легальный ли капитал?

Такой же вопрос, похоже, возник к «Конверсбанку» и у всего тоже педантичного Андрея Козлова. Как пишет «The Moscow Post», «ещё одним из эпизодов деятельности «семейной» группы Антоновых стало приобретение одного из английских банков. Итоги этой сделки поставил под сомнение ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов, написавший письмо соответствующего содержания в контролирующие банки органы. В результате деятельность новых акционеров банка была заблокирована. И только освобождение от влияния семейства Антоновых вдохнуло в этот финансовый институт новое дыхание. Сейчас английский банк перестал быть «семейным», и работает исключительно во благо клиентов».

Вообще, активная деятельность «смене имиджей» - владельцев конек группы «Конверс». В прошлом году они приобрели в Калининграде «Инвестбанк», под вывеской которого сейчас и ведут основную деятельность. Словно и не было бы противоречий с ЦБ и Козловым, невключения в Систему страхования вкладов, претензий со стороны Счетной палаты, аудитор которой Сергей Шохин прямо заявил, что «Конверсбанк» не провел запланированную приватизацию госпакета акций банка, и федеральный бюджет в результате понес многомиллионные убытки. И многого-многого другого.

…Впрочем, вернемся к убиенному в Кишиневе поставщику молдавских вин. Не будем загадывать, удастся ли тамошним сыщикам пригласить на беседу господ Антоновых. Уголовное дело только начинается. Вот только простая криминалистическая истина «Ищи, кому выгодно» наверняка не дает теперь покоя многим нерасчетливым заемщикам. Причем не только в Молдавии.

Иван Солодовников