Криминал
02.10.2009

Банк Hapoalim дорого обходится

Банк Hapoalim дорого обходится
  • Текст и фото "Ъ"

    Аркадий Гайдамак
Израиль обвинил Аркадия Гайдамака в выводе капиталов
Прокуратура Израиля вчера сообщила о завершении расследования и передаче 1 октября в суд Тель-Авива уголовного дела олигарха российского происхождения Аркадия Гайдамака. Известный бизнесмен и общественный деятель обвиняется в финансовых махинациях на общую сумму около $172 млн. Сам господин Гайдамак вину не признает, утверждая, что за возбужденным против него уголовным делом стоит так называемая "польско-румынская" фракция во властных структурах Израиля, которая пытается выдавить из политики и большого бизнеса израильтян — выходцев из бывшего СССР.

Прокуратура Израиля передала в СМИ лишь информацию общего характера, не конкретизировав выдвинутые против Аркадия Гайдамака обвинения. Согласно поступившим из этого ведомства сообщениям, он обвиняется в крупном мошенничестве и "нарушении закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств". По данным следствия, бизнесмен, вступив в преступный сговор с руководителями крупного израильского банка Hapoalim, совершил две сомнительные финансовые операции. Сначала он якобы незаконно, на подставное лицо, приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, "забыв" проинформировать об этом Центральный банк Израиля. Таким образом бизнесмен, по версии обвинения, нанес ущерб государству в размере около 650 млн шекелей ($172 млн).

Прокуратура также отмечает, что аналогичные обвинения были предъявлены еще пятерым гражданам страны, якобы помогавшим бизнесмену. В их числе называются управляющие компании Poalim Trust Services, которой принадлежит одноименный банк, Хаим Шамир и Шломо Рехет, а также юридический советник фирмы Рам Леви. Кроме того, перед судом предстанут Керен Лалом — начальник отдела связи с клиентами тель-авивского отделения N 535 банка Hapoalim, в котором обслуживался господин Гайдамак и партнер самого бизнесмена Нахум Гальмор, участвовавший в покупке Termopost, как считает следствие, в качестве подставного лица.

Обвинение, как следует из его официальных заявлений, будет "добиваться доставки" Аркадия Гайдамака на судебный процесс в Израиль — в декабре прошлого года, после поражения на выборах мэра Иерусалима, миллиардер, имеющий гражданства Израиля, России, Франции и Анголы, переехал в Россию, где проживает до настоящего времени. "Пригодного для ареста имущества" в Израиле бизнесмен, по данным местной полиции, не оставил, поэтому прокуратура рассчитывает конфисковать через суд 40 млн шекелей у компании, которой принадлежит банк Hapoalim. Прокуратура при этом подчеркивает, что штрафные санкции будут касаться только собственного капитала банка, но не вкладов его клиентов. Кстати, в отмывании денег через банк Hapoalim прокуратура Израиля подозревала еще одного российского олигарха — Владимира Гусинского. Однако расследование в его отношении было прекращено в 2006 году за недостатком улик.

Суд над господином Гайдамаком, по мнению сотрудников израильского минюста, должен начаться уже в октябре, но точная дата еще не определена. Дело в том, что в ближайшие дни в стране пройдет несколько еврейских праздников и только после них будет назначено время первого заседания.

В отличие от израильской прокуратуры сам господин Гайдамак подробно рассказал о сделках, которые сегодня ставит под сомнение следствие. По словам бизнесмена, в 2002 году одним из приоритетных направлений его многопрофильного бизнеса было производство удобрений, моющих средств и других товаров на основе фосфора и он стал задумываться над тем, как сосредоточить в одних руках фосфородобывающие предприятия в Казахстане и заводы по переработке сырья, сконцентрированные в основном в европейских странах. "Консолидация этого бизнеса была выгодна всем, поскольку предприятия и в Европе, и в Казахстане фактически стояли,— пояснил господин Гайдамак.— Однако возникла проблема. Вокруг меня, как потенциального покупателя, к тому времени был создан негативный информационный фон, и осторожные, заботящиеся о своем имидже голландские банкиры, владевшие Termopost, порекомендовали мне оформить сделку на другого человека".

Как говорит Аркадий Гайдамак, главным специалистом по фосфорной теме в его бизнесе и инициатором консолидации был его давний партнер Нахум Гальмор, которому босс и предложил заключить от своего имени сделку с голландцами. Господин Гальмор, правда, не имел необходимых собственных средств, поэтому миллиардер Гайдамак открыл на его имя в банке Hapoalim так называемый гарантийный счет, положив на него $50 млн. Однако к моменту совершения сделки гарантийные деньги господина Гайдамака, по его собственному признанию, партнеру уже не понадобились — Нахум Гальмор, взяв кредиты у "сторонних источников финансирования", выкупил Termopost от своего имени и стал его фактическим и юридическим владельцем.

"Мне оставалось только перевести свои обеспечительные деньги обратно,— утверждает бизнесмен.— Эту операцию израильское следствие почему то посчитало отмывочной и мошеннической, заявив, что я якобы ввел в заблуждение голландских банкиров, купив у них фирму на подставное лицо. Самое интересное, что мошенником меня считает только израильская прокуратура,— в якобы обманутой мной Голландии эту сделку никто до сих пор не оспаривал".

Второй эпизод инкриминируемого господину Гайдамаку нарушения израильского финансового законодательства, по его словам, относится к 2005 году. "Тогда в тель-авивское отделение Hapoalim, в котором я обслуживался, пришел некий человек, представившийся капитаном полиции по фамилии Шарони, и потребовал от руководства дать полную информацию по моим счетам,— рассказывает бизнесмен.— Сотрудники банка ему отказали, сославшись на то, что могут разглашать тайну вкладов только по решению суда. Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"".

По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны. После этого инцидента израильские правоохранители даже попытались найти и заморозить счета бизнесмена в других странах, например в Люксембурге, однако власти этой страны в итоге отказали прокуратуре, сославшись на необоснованность ее требований. "Любой гражданин Израиля имеет право распоряжаться своими личными средствами по своему собственному усмотрению,— говорит Аркадий Гайдамак.— О законах, якобы ограничивающих эти права, мне ничего не известно".

По словам Аркадия Гайдамака, все его проблемы с израильской правоохранительной системой связаны вовсе не с допущенными им финансовыми нарушениями, а с политической борьбой внутри страны. Бизнесмен полагает, что израильское общество условно разделено на два противоборствующих лагеря. В одном из них объединились израильтяне в третьем поколении — в основном польско-румынские евреи, считающие себя коренными жителями страны. Другой лагерь составляют евреи—выходцы из бывшего СССР, которых старожилы презрительно называют эмигрантами. По мнению господина Гайдамака, находящаяся у власти польско-румынская "фракция" подавляет "советских" евреев, не позволяя им занять лидирующие позиции в бизнесе и большой политике. "Я много лет борюсь с этой дискриминацией и по понятным причинам нажил себе в стране немало влиятельных врагов",— утверждает бизнесмен. По словам господина Гайдамака, который имеет как израильское, так и российское гражданство, он приедет на суд в Тель-Авив из России, чтобы "лично доказать невиновность".

Сергей Машкин


Кто такой Аркадий Гайдамак

Личное дело

Аркадий Александрович Гайдамак родился 8 апреля 1952 года в Москве. В 1972 году эмигрировал в Израиль, где взял себе имя Арье Бар-Лев. Жил в кибуце, работал грузчиком, матросом на танкере. Вскоре уехал во Францию, где создал переводческую фирму. В 1987 году занялся продажей металла, угля и нефти из СССР на Запад. В 1990-х годах, по данным СМИ, выступал посредником в сделках, связанных с поставками оружия из стран Восточной Европы в Латинскую Америку и Африку. По его собственным словам, также участвовал в ряде секретных операций европейских спецслужб, в том числе французских. Тем не менее в декабре 2000 года прокуратура Франции обвинила его в незаконных поставках оружия в Анголу, подкупе чиновников и уклонении от налогов. После этого Аркадий Гайдамак уехал в Израиль, который отказался выдавать бизнесмена.

Параллельно господин Гайдамак развивал бизнес в России и СНГ. В 1996-1999 годах входил в совет директоров банка "Москва", в 2000-2001 годах возглавлял совет директоров банка "Российский кредит". Приобрел издательский дом "Московские новости" (на базе которого создал холдинг "Объединенные медиа"), птицеводческую фирму ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения". Также приобретал активы в Европе, Африке, Израиле и странах бывшего СНГ, например в 1994-2004 годах владел казахским Целинным горно-химическим комбинатом, занимавшимся добычей урана. Семья Гайдамак активно инвестирует в спорт: сам Аркадий купил иерусалимские футбольный клуб "Бейтар" и баскетбольный "Апоэль", а его сын, Александр,— английский ФК "Портсмут".

В ноябре 2005 года Аркадий Гайдамак задержан израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim, после допроса отпущен под залог. В ноябре 2008 года, когда он баллотировался на пост мэра Иерусалима, полиция обвиняла его в подкупе избирателей, но доказать вину не смогла.

 

****

Прокуратура: Гайдамак отмыл в "Апоалиме" 650 млн. шекелей

 

[...] В декабре 2008 года Гайдамак выехал в Москву, получив разрешение полиции и внеся в качестве гарантии своего возвращения залог на сумму 6.5 млн. долларов. Как отмечали в январе сего года представители прокуратуры, правоохранительные органы готовы  ожидать возвращения бизнесмена несколько месяцев, после чего против него будет выдвинуто обвинительное заключение, а залог – конфискован. Также в прокуратуре утверждали что объявят "беглого" бизнесмена в розыск. На данный момент Гайдамак находится в российской столице. [...]

 

В воскресенье 6 марта 2005 года полиция нагрянула в отделение 535 банка "Апоалим", расположенное на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. Сотрудники полиции, которые задержали 22 работника банка, провели обыск и изъятие документации. 200 счетов клиентов банка были заморожены. Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гиля Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых операций. "Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов", - сказал Клейман.

Алик Ледер и его заместитель Яаков Свердлик были арестованы в числе вышеуказанных 22 служащих, по подозрению в сговоре с клиентами. Спустя несколько дней оба подозреваемых были освобождены из-под стражи, и администрация банка возвратила их на прежние рабочие места. Только почти 4 года спустя им были предъявлены обвинительные заключения.

Следствие было начато по инициативе отдела расследования международных преступлений (ЯХБАЛ). В отношении 45 клиентов отделения банка "Апоалим", как утверждал бригадный генерал полиции Амихай Шай, "есть серьезные подозрения в правонарушениях". Основой для этих подозрений стала информация, которую получил агент полиции, внедренный в банк и работавший под прикрытием. Главная цель расследования, как заявляли в ЯХБАЛе, "послать предупредительный сигнал банковской системе и криминальным группировкам о том, что Израиль не позволит превратить свою территорию в "прачечную по отмыванию грязных денег".

В результате расследования первыми были освобождены ранее арестованные счета по накопительным программам, открытые до 2000 года, когда закон "О борьбе с отмыванием денег" вступил в силу (примерно половина из общего количества замороженных счетов). Спустя два года предварительного и год официального следствия, включавшего обыски, прослушивания всех разговоров подозреваемых, в руках полиции не оказалось фактов и подтверждений тому, что чиновники банка злоупотребляли служебным положением.

Были достигнуты соглашения между прокуратурой с рядом иностранных граждан. В начале марта 2006 года были подписаны две договоренности с двумя российскими поданными, связанными с компаниями "Минтон Интернейшнл" и "Мастония Интернейшнл", зарегистрированными на Виржинских островах. Из-за того, что владельцы компаний являются иностранцами, которые не собирались являться на дачу показаний в Израиль, с ними был достигнут компромисс, в соответствии с которым они заплатили в государственную казну примерно миллион шекелей. За это государство прекратило следствие, отказавшись от привлечения их к уголовной ответственности.

В ряде случаев были заключены сделки защиты с обвинением по следующей схеме. Прокуратура согласилась заявить в суде, что отзывает обвинительные заключения и что у государства Израиль нет претензий к фигурантам по делам. При этом прокуратура обязалась:

- не проводить дальнейшего расследования по данным делам;
- сообщить всем иностранным государствам, в которых проживают клиенты банка, что обвинительные заключения против них отозваны из суда.

В государственную казну в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено 60 миллионов шекелей.

 

[Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич. В конце концов в октябре 2005 года обвинения по делу об отмывании денег через "Апоалим" предъявили четверым россиянам: предпринимателю Юрию Виннику, а также гендиректору российской строительной компании Павлу Лангу, его супруге и одной из подчиненных. - врезка К.Ру]

Источник: Izrus, 01.10.2009 via Компромат.ру