Версия «Мосэнерго»
Суть дела в заявлении описывается так. В марте 2006 г. совет директоров «Мосэнерго» решил, что компания должна выкупить 75,4% своего расчетного банка — Трансинвестбанка, доведя долю до 100%. Цену определит независимый оценщик, но она не может быть выше той суммы, которую само «Мосэнерго» ранее выручило за доли в этом банке (119 млн руб., см. врез). Организовать это поручили Смирнову (он был членом совета «Мосэнерго»). По его предложению сделкой занялась юрфирма «Бюро правовых исследований» (БПИ). Срок ей установили — конец 2006 г., вознаграждение — 100 000 руб.
В сентябре 2006 г. БПИ получила аванс «для исполнения поручения» по Трансинвестбанку на 321 млн руб., указывается в заявлении (откуда взялась эта сумма, юристы «Мосэнерго» не знают). А в августе 2007 г. направила «Мосэнерго» отчет о выполнении задания (хотя оно не было выполнено, отмечается в документе). На выполнение задания был потрачен аванс (на что именно, не уточняется), а «Мосэнерго» нужно возместить 956,6 млн руб. другим владельцам банка, указала БПИ. Такие решения вынес в декабре 2006 г. и январе 2007 г. третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (выполнял функции третейского суда при РАО ЕЭС) по искам четырех ООО — «Фирма «Судпромремонт»,»Юрфирма «Корпоративный арбитр», «Арбуа», «Бизнес корпорация» (до 2007 г. владели 75,4% Трансинвестбанка. — «Ведомости»). На тот момент «Мосэнерго» в суде представляла та же БПИ, говорится в заявлении.
Руководство «Мосэнерго» при этом не было в курсе судебных решений по компенсациям, следует из заявления. А когда узнало — сроки для обжалования истекли (а БПИ сама ничего не оспорила). Сама компания в арбитраж не обращалась, потому что до октября этого года шли переговоры об урегулировании конфликта, утверждает представитель «Мосэнерго». Но в октябре все изменилось. Сначала появилось еще одно решение третейского суда (уже при участии других юристов) — запрет на расторжение договора с Трансинвестбанком и на перевод расчетно-кассовых операций в другой банк. А затем в Трансинвестбанк поступили исполнительные листы по старым решениям суда о компенсациях, по которым списывались деньги с его счетов. Это прекратилось как раз 17 октября, когда «Мосэнерго» обратилось в ГУВД; всего списано 565 млн руб. (не считая 321 млн руб. аванса), говорит представитель «Мосэнерго»: последний исполнительный лист был отозван одним из истцов (это подтверждает топ-менеджер Трансинвестбанка; официально руководство банка взаимоотношения собственников не комментирует).
По данным «Мосэнерго», Смирнов фактически руководил БПИ (хотя и не был его гендиректором). Он же контролировал организации, которые владели долями в Трансинвестбанке, указывается в документе со ссылкой на «пояснения от бывших сотрудников БПИ» и бывших руководителей «Мосэнерго». В итоге компания «предполагает», что Смирнов «разработал план поэтапного похищения» ее денег, указывается в ее заявлении.
Версия Смирнова
56-летний Смирнов в 1972-1988 гг. работал в Министерстве внешней торговли СССР, потом в аппарате правительства, МИДе и Центробанке. С 2001 г. по лето 2008 г. входил в правление РАО ЕЭС (курировал правовые вопросы) и совет директоров «Мосэнерго», в 2006-2008 гг. возглавлял совет Трансинвестбанка. Он знает об уголовном деле: 27 октября в БПИ прошли обыски. Но все подозрения на свой счет отрицает. Смирнов говорит, что больше семи лет знаком с сотрудниками БПИ, курировал их работу по заданию «Мосэнерго» как член правления РАО, но ни с БПИ, ни с совладельцами Трансинвестбанка он не аффилирован.
Его версия событий такова. В 2004-2008 гг. БПИ была генподрядчиком «Мосэнерго» по юридическим вопросам, потому Смирнов и рекомендовал ее для возврата долей Трансинвестбанка. У сотрудников юрфирмы были доверенности от компании, в том числе на «любые юридические и фактические действия» в процессе по банку. Еще до решения совета «Мосэнерго» (в 2005 г.) БПИ подала иски в третейский суд о недействительности сделок, в результате которых доля компании в банке снизилась до 24,6%. В 2006 г. суд аннулировал их, постановив, что доля «Мосэнерго» снова должна составлять 72,4%. А в январе 2007 г. было дополнительное решение о компенсации по искам бывших совладельцев банка: оценщик оценил 100% банка в 3,3 млрд руб., истцы согласились на 956,6 млн руб. за 47,8%. При этом сотрудник БПИ, представлявший интересы «Мосэнерго», заявлял в суде, что считает эту цену завышенной (это отражено в решении суда, копия есть у «Ведомостей»). Обжаловать решение он не мог: по словам Смирнова, по третейскому соглашению между «Мосэнерго» и другими совладельцами банка вердикты суда признавались окончательными.
Руководство «Мосэнерго» было в курсе всех событий, уверяет Смирнов: были письма и устные доклады. При этом, руководствуясь договором с «Мосэнерго», БПИ заранее решила финансовые вопросы с совладельцами банка: потратив аванс, а также собственные и заемные деньги (540 млн руб.), рассказывает Смирнов. По его словам, четырем бывшим хозяевам банка в ноябре 2006 г. заранее было заплачено 861 млн руб. отступных, а 27,6% банка теперь контролируют компании, связанные договором с БПИ (они готовы продать свои доли, чтобы у «Мосэнерго» было наконец 100%). Кто бенефициары прежних и нынешних совладельцев банка, Смирнов не говорит. А представитель «Мосэнерго» уверяет, что прямых поручений на такие траты у БПИ не было.
Бывший гендиректор БПИ Владислав Булдаков (оставил пост в сентябре 2008 г.) от комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении. Но слова Смирнова подтверждает один из сотрудников БПИ.
Между двух версий
С экс-гендиректором «Мосэнерго» (2005-2008 гг.) Анатолием Копсовым связаться не удалось. Но один из бывших сотрудников «Мосэнерго» утверждает, что до августа 2007 г. руководство действительно было не в курсе решений третейского суда о выплате компенсаций. Один из судей, Игорь Васильев, комментировать решение двухлетней давности не стал, сославшись на конфиденциальность разбирательства. Но если «Мосэнерго» было не согласно с ним, то могло обратиться в арбитраж, несмотря на все третейские соглашения, — это позволяет ст. 233 АПК, указывает Васильев.
Решения третейских судов по общим правилам обжалованию не подлежат и оспариваются они довольно редко, отмечает партнер юрфирмы «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков. Но попробовать можно, добавляет он. Во-первых, исполнительные листы выдает только арбитраж, куда стороны приносят решения третейских судов (рассматриваются примерно месяц) и на этом этапе ответчик может заявить, что его права были нарушены. Во-вторых, в течение трех месяцев можно подать иск в арбитраж с требованием признать решение недействительным (основание — нарушение основополагающих принципов российского права).
Что теперь
Смирнов говорит, что в августе этого года БПИ, «Мосэнерго» и еще одна фирма — ООО «Агентство правовой информации энергетики» (АПИЭ) подписали мировое соглашение (он дал его копию «Ведомостям»). Из соглашения следует, что именно АПИЭ (по договору с БПИ) заплатила 860,7 млн руб. отступных бывшим собственникам Трансинвестбанка и теперь хочет, чтобы «Мосэнерго» вернуло ей эти деньги. АПИЭ привлекалась только для финансирования, говорит сотрудник БПИ: фирмы давно работают друг с другом.
АПИЭ предъявила самостоятельный иск к «Мосэнерго» примерно на 860 млн руб. в тот же третейский суд, утверждая, что это его собственные расходы на возврат долей Трансинвестбанка, говорит представитель «Мосэнерго». Речь идет о том, что либо «Мосэнерго» платит 956,6 млн руб. бывшим совладельцам банка, а они возвращают отступные АПИЭ, либо «Мосэнерго» платит этой фирме напрямую 860,7 млн руб., уточняет Смирнов.
Но 5 ноября гендиректор «Мосэнерго» Виталий Яковлев заявил, что отзывает свою подпись под этим соглашением, утверждает Смирнов. «Мосэнерго» подписало с АПИЭ соглашение об отзыве ее иска, но та не представила его в суд, соглашение не вступило в силу и потому компания отозвала свою подпись, объясняет представитель «Мосэнерго». Получить комментарии АПИЭ не удалось.
Сейчас никаких переговоров с БПИ и совладельцами Трансинвестбанка нет, «Мосэнерго» ждет результатов расследования уголовного дела, говорит представитель «Мосэнерго». С другими владельцами Трансинвестбанка связаться не удалось.
Как банк продавали
В 1997–2004 гг. «Мосэнерго» было основным владельцем Трансинвестбанка (72,4%), но к весне 2005 г. снизило долю до 24,6%: сначала – при увеличении капитала банка, потом – продав 23,2% за 119 млн руб. в ходе распродажи непрофильных активов. ООО «КБ «Трансинвестбанк»
Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ).
Активы на 1 апреля 2008 г. – 4,7 млрд руб., собственные средства – 1,5 млрд руб.
«Мосэнерго»
Акционеры – «Газпром» (53,47%), правительство Москвы (21,16%).
Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2008 г.):
выручка – 66,1 млрд руб.,
чистая прибыль – 201,5 млн руб.
ООО «Бюро правовых исследований»
Владелец – ЗАО «Юрэнерго ЕЭС»; 100% ЗАО – у общественной организации «Союз юристов ТЭК»; ее учредители – три физлица (данные «СПАРК-Интерфакс» и ЕГРЮЛ).
Елена Мазнева
