Компромат
23.12.2017

Самозванный Моралес-Эскомилья из банка "Таурус" отправился к Меркулову из ПЧРБ

Самозванный Моралес-Эскомилья из банка "Таурус" отправился к Меркулову из ПЧРБ
  • Агустин Моралес-Эскомилья. Фото dragtimes.ru
За решетку к любимому банкиру Тимченко добавили финансового автогонщика Моралеса

Басманный райсуд Москвы арестовал по ходатайству следователей СКР бизнесмена Агустина Моралеса-Эскомилью, обвиняемого в организации мошеннического хищения более 1,5 млрд рублей у обанкротившегося банка «Таурус». Несмотря на непривычные для русского слуха имя и фамилию, бизнесмен является коренным москвичом, а «иностранное» происхождение он с сообщниками использовал для привлечения в кредитное учреждение денег, которые потом похищались.

Россиянина со звучной иностранной фамилией доставили в Басманный суд в четверг вечером, куда следователи ГСУ СКР обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как пояснили в СКР, он обвиняется в организации хищения из банка «Таурус». Действия банкира были квалифицированы по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (растрата и покушение на особо крупное мошенничество).

При этом формально Агустин Моралес-Эскомилья в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел. Он был более известен как спортсмен и участник ряда гонок на дорогих автомобилях, став на Lamborghini победителем на прошедшем в июне этого года в Москве фестивале спортивных машин — Unim 500+.

Между тем, как считает следствие, именно господин Моралес Эскомилья и некие «неустановленные лица» создали организованную группу для хищения средств банков. Для этого Агустин Моралес Эскомилья привлек своих знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова, а позднее — Дмитрия Меркулова, Вадима Соловьева, Татьяну Русину и Татьяну Шевченко, работавших в «Таурусе». В 2014 году злоумышленники, по предположениям следователей СКР, получили информацию о намерении собственников кредитного учреждения продать свои акции. «Они решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки по выкупу у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Таким образом, Агустин Моралес-Эскомилья получил контроль над банком и при содействии соучастников «организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка».

 

По данным архива агентства "Руспрес", Дмитрий Меркулов был задержан в прошлом году по другому делу - об исчезновении 2 млрд рублей из обанкротившегося Первого чешско-российского банка, где он недолгое время был вице-президентом. Номинальным директором ПЧРБ был сотрудник "Стройтрансгаза"  Роман Попов, а сам банк и его чешская "дочка", как считается, выводили деньги олигарха Геннадия Тимченко из России в Чехию, а оттуда - в Швейцарию и Австрию. Банк также известен тем, что в нем кредитовалась лидер французских правых Марин Ле Пен, которая на последних выборах, как считается, поддерживалась Россией.

В общей сложности подельники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. «В действительности вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в банк “Таурус” никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления»,— пояснили в СКР.

Кроме того, после отзыва лицензии у «Тауруса» и его краха весной 2015 года участники преступной группы собирались похитить у АСВ под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн рублей. Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн рублей или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ.

По некоторым данным, хотя Агустин Моралес-Эскомилья и входил в число организаторов аферы, однако его роль больше сводилась к представительским функциям. Его якобы представляли богатым иностранным инвесторам, чтобы привлечь как можно больше денег в банк и потом их похитить. Интересно также, что фамилия Агустина Моралеса-Эскомильи уже упоминалась в связи с другим громким уголовным делом. Он являлся в 2012 году свидетелем на процессе видного активиста «Боевого братства» и заместителем гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП Дмитрия Барановского, осужденного за вымогательство и мошенничество на 17,5 года.

Надо отметить, что Рич, Норимова и Подгорнов были в свое время с санкции суда арестованы. В отношении других фигурантов были избраны различные меры пресечения — от подписки о невыезде и надлежащем поведении до ареста или домашнего ареста. В прошлом Наталья Норимова была известна и. о. председателя правления банка «Аскания Траст», а Игорь Рич получил известность как совладелец Смарт-банка, где числился и арестованный вчера Агустин Моралес-Эскомилья. Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами. Адвокат Игоря Рича Виталий Басов заявил “Ъ”, что ему пока ничего не известно о задержании еще одного обвиняемого по делу банка «Таурус». От дальнейших комментариев и объяснения позиции своего клиента он отказался, сославшись на необходимость консультаций с доверителем.

 

На момент прекращения деятельности банка собственниками «Тауруса» явялись председатель совета директоров Кирилл Клюкин, член совета директоров Татьяна Волочинская, Игорь Заварыкин, Александр Ильин, Геннадий Мазуров, Анастасия Семкина, Антон Четвериков, каждому из которых принадлежит по 10% акций. Максим Замышляев владеет долей в 7,70% акций, Светлана Орехова — 7,68%, Валерия Тартышная — 6,70%, Николай Шумов — 7,92%.

В совет директоров банка входили Кирилл Клюкин (председатель), Татьяна Волочинская, Марьяна Вышкварцева, Екатерина Кузнецова, Геннадий Мазуров, Андрей Подгорнов.

В правление «Тауруса» входили Андрей Подгорнов (председатель), Александр Хранеко, Татьяна Павлова.
На момент прекращения деятельности банка собственниками «Тауруса» явялись председатель совета директоров Кирилл Клюкин, член совета директоров Татьяна Волочинская, Игорь Заварыкин, Александр Ильин, Геннадий Мазуров, Анастасия Семкина, Антон Четвериков, каждому из которых принадлежит по 10% акций. Максим Замышляев владеет долей в 7,70% акций, Светлана Орехова — 7,68%, Валерия Тартышная — 6,70%, Николай Шумов — 7,92%.

В совет директоров банка входили Кирилл Клюкин (председатель), Татьяна Волочинская, Марьяна Вышкварцева, Екатерина Кузнецова, Геннадий Мазуров, Андрей Подгорнов.


В правление «Тауруса» входили Андрей Подгорнов (председатель), Александр Хранеко, Татьяна Павлова.

 

Ранее агентство "Руспрес" называло банк "Таурус" и "Смарт-банк" среди других кредитных учреждений, использовавшихся "обнальщиком" Александром Григорьевым для незаконных банковских операций. Кстати, до того, как заняться обналичиванием по "молдавской схеме", Григорьев был владельцем якутского «Строительного управления-888», в совет директоров которого входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин.