Компромат
11.02.2009

Пирамида "Поступ"- МММ по-украински

Общественник Дмитрий Орлов кинул своих кредиторов, объездив на собранные деньги всю Латинскую Америку и чуть-чуть Европы
Отовсюду слышим: в стране кризис, будем работать, потерпим и все наладится. Особенно стараются наши политики и околополитические организации, при этом второй рукой нещадно забирая у народа трудом накопленные деньги. Сегодня речь пойдет о представителе общественной организации, которая всеми силами и уже очень давно пытается пробиться «во власть».

Дима Орлов: положительный, ответственный парень, являющийся координатором направления «Активная жизненная позиция» общественной организации «Поступ» (www.postup.org.ua). На протяжении полутора лет у своих знакомых и друзей Дима собирал деньги и вкладывал их в различные инвест- проекты под проценты. И друзей у Димы было много, насобирал порядка полмиллиона долларов США. И все бы хорошо, только с октября 2008 года, конечно в связи с кризисом, стал невозможным вывод процентов. Друзья собрались и давай придумывать варианты, искать знакомых, авось кто поможет. А дальше началось самое-самое…  Дима стал пропадать, месяц-два телефон молчит, и мама не знает, где сын. Нашли маме блудного сына, причем блудного в прямом смысле – с октября 2008 по февраль 2009 где только сына не носило: Карибские острова, США, Аргентина, Франция. Всего и не перечислить.

Инвестора в индивидуальных разговорах услышали жесткое: «денег нет, платежные системы не работают».

Тут стоит немного вернуться назад и посмотреть, что это за организация -"Поступ", и кто за ней стоит. Государственная регистрация была 19 декабря 2001 года. Учредителями выступили Твердохлеб Максим Николаевич, бессменный лидер и руководитель организации и Зубок Николай Иванович, имеющий большой опыт работы во всевозможных инстанциях и учреждениях. Он занимался и преподавательской деятельностью в Киевском Национальном Экономическом Университете, и в Украинской экономической студии-1 и студии 5,и, что самое интересное, раньше работал в славноизвестном акционерном коммерческом агропромышленном банке "Украина".

Трудно сказать, была ли связь Зубка с Орловым, но доподлинно известно, что Орлов вступил в "Поступ" в 2004 году, и с того- же 2004 года является членом исполкома этой общественной организации. На выборах 2006 года являлся руководителем избирательного штаба того же "Поступа",а с января 2006 заместитель председателя Шевченковской районной в городе Киеве организации Либеральной партии Украины. Помните такую? Они то расходились, то сходились с другими силами, и в результате им было отказано в регистрации ЦИК по причине неправильно оформленных документов и НЕВНЕСЕНИИ денежного залога. Члены ЦИК также обнаружили, что 1 из членов списка партии "Либеральная Украина" параллельно был включен в списки еще 3-х политических партий и блоков. История, конечно не ахти какая, но уже показывает, какое отношение у наших либералов к жизни, прямо скажем неответственное.

Но мы отвлеклись. И работал наш Дима на двух работах, и был учредителем разных фирм, которые занимались электронной коммерцией ,и даже в сетевом бизнесе Интвей поработать успел. И вот, в начале 2007 со своим другом, с которым они вместе работали в ООО "Интеллект-про", попробовали они вложить деньги в так называемые хайпы. Вот что поведал мне один знакомый хакер: "Хайп - это тот же бизнес-проект, у которого есть бизнес-план и остальные атрибуты маркетинга. Рассмотрим схему работы одного известного хайпа “120%/12дней”.  Итак, главная идея: соотношение, при такой процентной ставке, оно должно быть равным 80:20, то есть выплачивать накапавшие прибыли вы должны первым восьмидесяти процентам людей.  Иногда оставлять без денег вам придется значительно больше людей, чем в этом соотношении (до 35-40%). Главное не оставить без прибыли себя ) Что делать с оставшимися людьми, которым вы ничего не заплатили в течении назначенного срока? Обещать! Это все, что вам остается делать в данной ситуации. Сослаться можно на кучу причин: от DDOS-a и взлома хайпа до уничтожения серверов метеоритом. Если вы решите не исчезнуть с деньгами, а продолжить в том же духе, то вам придется со временем начать расплачиваться с людьми, которых кинули. Теперь выплаты частично должны начинаться с (обманутой вами) группы людей. Я говорю “частично”, потому что всем, допустим, тридцати процентам (обманутых) смысла выплачивать нет. Здесь стоит подойти к этому в индивидуальном порядке. Лучше выплатить людям, которые вели себя активно на вашем форуме дабы избежать распространения ими нежелательных слухов о вашем хайпе за пределами площадки. Еще раз повторяю - здесь главное индивидуальный подход." В результате каждый из них потерял примерно по 500$ в этой пирамиде.

Более подробно про хайпы можно прочитать здесь:

Естественно, обладая логическим мышлением и имея образование Киевского Национального Торгово-экономического Университета по специальности правоведение, в котором он учился с 2001 года, Дима решил попробовать себя в подобном незаконном бизнесе. Рассказов было много, и про инвестирование, и про игру на фондовом рынке, и были разные проекты, так называемые №1 и №2.Если в первый проект можно было вкладываться с минимальной суммой, то во второй вход составлял не менее 25 000 $.

И что самое интересное, он сначала действительно выплачивал проценты и создавал видимость огромной работы, потом что-то сломалось. Начались сбои. А тут еще и финансовый кризис подвернулся. Прямо как по заказу  :-)  К этому моменту инвестиции в его якобы рабочий проект составили около 500 000 долларов....

Естественно, что подошло время платить. И денег не оказалось. Вернее, они есть, только очень далеко. За 2008 год Дима Орлов успел побывать во многих странах, но на одной поездке стоит остановиться подробнее. Эта поездка была в конце сентября 2008 года, как раз в то время, когда начались первые сбои с выплатами. Оффшор Сент Китс и Невис, так называются эти острова.
 
На протяжении нескольких дней он встречается с различными регистраторами, ведет активное обсуждение дел со своим деловым партнером Алиной Николаенко, которая подсказывает ему, куда еще можно обратиться на острове. Дело в том, что далеко не все регистраторы соглашаются регистрировать фирму украинцам, и требуют определенную документацию, которой, к сожалению, не оказалось. Единственным способом доказать свою состоятельность возможно, поиграв в национальную украинскую игру «ответ на звонок из банка». Знаете, что это такое, когда нужно взять кредит с липовой справкой.

Естественно, Дима все это прекрасно знал, ведь не зря он является учредителем кредитного союза «Поступ-кредит». И вот идет инструктаж маме: если будут звонить из банка, говори, что это фирма «Вива групп». Впрочем, это недалеко от правды, Сам Орлов и еще одна девушка являются учредителями одноименного ООО. Открытие оффшора дело недорогое, а вот получение гражданства - совсем другой уровень расходов.

Вот что мы нашли в интернете:

Экономическое гражданство Сент Киттс и Невис
Оформление гражданства данной страны позволяет получить паспорт Сент Киттс и Невис – один из самых лучших паспортов мира

А теперь о преимуществах передвижения с документами упомянутой юрисдикции. Въезд безвизовый для паспортов Сент Киттс и Невис: Англия, Ирландия, Канада (шесть месяцев без визы с туристическими целями), Новая Зеландия, ЮАР, Швейцария (30 дней с туристическими целями), Японию и Южную Корею. В 2008 году подписано историческое соглашение между правительством Сент-Киттса и странами Шенгена. Согласно этому документу с апреля 2009 года все страны Шенгена для паспортов федерации Сент Киттс и Невис будут без визы.. Стоимость нашего юридического содействия по обеим программам оформления данного второго гражданства (как через покупку недвижимости на островах, так и через инвестицию в Фонд Диверсификации Сахарной Промышленности) составляет 50,000 USD. С апреля 2009 года действует новая цена – 70,000 USD за контракт.

Требуемая инвестиция может быть сделана следующими способами:

a. значительная инвестиция по крайней мере 350000 долларов США или этот эквивалент в Восточно-Карибской валюте в «одобренный инвестиционный проект».

b. минимальная инвестиция в Фонд Диверсификации Сахарной Отрасли:

1) Один заявитель: USD 200,000

2) Заявитель и до трех зависимых членов семьи заявителя (например, супруга и двое детей до 18 лет): USD 250,000

3) Заявитель в пятью зависимыми членами семьи (например, одна супруга и четверо детей): USD 300,000

4) Заявитель с шестью и более зависимыми членами семьи: USD 400,000

Регистрационные взносы следующие:

a. USD 35000 или этот эквивалент в Восточно Карибской валюте для главы семейства (муж или жена) или любой другой взрослый (совершеннолетний) человек.

b. USD 15000 или этот эквивалент в Восточно Карибской валюте за супругу или супруга.

c. USD 15000 или этот эквивалент в Восточно Карибской валюте за каждого ребенка до 18 лет, и

d. USD 35000 или этот эквивалент в Восточно Карибской валюте за не состоящего в браке зависимого ребенка главного заявителя от 18 до 25 лет.

Естественно, для такой процедуры необходимо заполнить массу бумаг. И еще нужно время для принятия решения. Поэтому Дима не стал ждать процедуры решения и через несколько дней улетел в Аргентину. Совмещать приятное с полезным. Но сколько веревочке не виться, конец приходит. И начался он с того, что несколько инвесторов, устав ловить Дмитрия Орлова, обратились за консультацией к специалисту по защите информации. Дальше события развивались, как в реальном боевике. Вот выдержка из заявления инвесторов, отправленная в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство Внутренних дел и Киевскую городскую милицию:

«С октября 2008 года начались сбои с выплатами дивидендов, мотивируя это тем, что в связи с кризисом невозможно вывести валюту через банки и он ищет пути решения данного вопроса. На протяжении декабря-января 2009 года Орлов Д.Л. сознательно скрывался от инвесторов, не отвечал на письма электронной почты и телефонные звонки.

1 февраля 2009 года Н*******а Ирина поехала по адресу его прописки (Эстонская д.92). Открывшая дверь женщина заявила, что он здесь прописан, но в данный момент не проживает. После этого через 3 часа, Орлов Д.Л. вышел на связь и по очереди начал встречаться с каждым из инвесторов. В индивидуальных беседах Орлов ссылался на кризис и на вопрос «Будут ли деньги?» отвечал «Нет», так как не может вывести деньги из электронной платежной системы Perfect Money. Н******а Ирина Александровна предложила помощь в выводе средств из данной системы. Он согласился. В 15.40 состоялась встреча с техническим специалистом по защите информации по адресу бульвар Дружбы Народов 12, в автомобиле Н******й. По мнению специалиста, Орлов Д.Л. не имел элементарного понятия по работе с электронными платежными системами, способами ввода-вывода денег, а так же начальных навыков работы в электронной коммерцией. Так как при себе у Орлова не было ноутбука, на утро (10.00) 3 февраля была назначена встреча, на которой он пообещал показать счета.

К утру 3 февраля была собрана информация о том, что Орлов состоит в общественной организации «Поступ», а так же является учредителем кредитного союза «Поступ-кредит». В данном кредитном союзе состоят 54 человека. Все учредители кредитного союза являются участниками ГО «Поступ».

3 февраля на встречу он не приехал, объясняя это тем, что у него разбили автомобиль (mazda 6 номерной знак ТЛАЛОК) и он едет на СТО разбираться с ГАИ и страховой компанией (как выяснилось позже утром 3 февраля автомобиль был снят с учета в органах ГАИ). Кроме этого, им на 3 число был заказан авиабилет (номер брони SF65CM, которым он не успел воспользоваться). В 15.00 того же дня, состоялась встреча Орлова Д.Л. с инвесторами Л****ц и С****к, в районе Андреевской церкви. К месту их встречи подъехали инвесторы К*****а и Ю******к, которые предложили Орлову поехать к ним домой и показать все счета и данные по инвестиционным проектам. В 17.30 к ним подъехали инвестор Н*****а Ирина, ее подруга Б******й Алена и специалист по технической защите информации Г***о Александр.

Орлову Д.Л. начали задавать вопросы по его электронным коммерческим проектам и его деятельности. Ни на один вопрос он не ответил, говорил невнятно, путался в именах, датах и суммах, был агрессивен, оскорблял присутствующих. Последние его слова были: «Денег нет. Делайте, что хотите».

К 19.00 Орлов собирался ехать домой, но хозяйка квартиры К****а И. предложила сначала выяснить все вопросы. В этот момент Орлов Д.Л. позвонил жене и сообщил, что его держат в заложниках, попросил ее вызвать милицию по указанному адресу .В этот же момент Н******а и Г***о также вызвали милицию по факту финансового мошенничества в особо крупных размерах. В течении 10 мин приехал наряд милиции и все присутствующие отправились в Подольское РУВД давать объяснения. Орлов был задержан по административному нарушению. Пока пострадавшие давали пояснения, Орлов предложил Б*****й Алене, чтобы она поговорила с Н******й про отзыв заявления с обещанием рассчитаться до конца недели. Когда пострадавшие вышли, Орлов лично Н*****й и К****й предложил замять все и отдать деньги в течении месяца.

По административному нарушению Орлов был задержан до утра. Утром 4 февраля пострадавшие Н*****а, Ю*****к и К*****а написали заявления по факту мошенничества. Возле суда, где рассматривалось дело по удержанию Орлова подъехали люди из ГО «Поступ» с адвокатами и журналистами. После суда в этот же день Орлов был отпущен. Просим обратить внимание на отсутствие реакции Подольского РУВД и суда на заявление о мошенничестве т.к. не было взято у Орлова подписки о невыезде и пострадавшие подозревают, что он может покинуть пределы страны. Все события происходили 3 февраля, но только 5 февраля были официально зарегистрированы заявления пострадавших. Причем после постоянных звонков к заместителю начальника Подольского РОВД  Лискову Сергею Алексеевичу, когда его практически «достали» заявители. И регистрация была только по административному делу, по факту мошенничества в особо крупных размерах у нас только приняли пояснения.
Очень настораживает и резкое изменение отношения работников РОВД к ситуации, вечером, 3 февраля они были рады взяться за это дело, а утром не то что проявили полную апатию, а всем своим видом показывали, что все это бессмысленно и деньги заявители вряд ли увидят.

После этого было принято решение направить письма в Генеральную Прокуратуру Украины, входящий  регистрационный № 3 от 06.02.2009, Министерство Внутренних дел , входящий регистрационный № К-476 от 06.02.2009, и в приемную ГУ МВД Украины в городе Киеве, входящего номера нет, дата приема 05.02.2009 года.

В пятницу, 6 февраля 2009 года, были проведены переговоры с руководством общественной организации «Поступ», которые уверяли, что член их наблюдательного совета Орлов Д.Л. вернет деньги всем, кому он должен, и просили не поднимать шумиху в прессе, а также подождать с какими-либо действиями и подачей заявлений. Это наталкивает на мысль о тесной связи самой общественной организации «Поступ» и группы аферистов, возглавляемой Орловым Д.Л.  Сам Орлов в общественную организацию «Поступ» вступил в 2004 году. С 2004 года член Исполкома Общественной организации «Поступ».

Просим Вас помочь в контроле этого дела, так как отношение правоохранительных органов в этом вопросе не просто медлительное, а ОЧЕНЬ медлительное и совершенно не заинтересованное. Складывается впечатление, что милиция получила взятку и крышует аферистов.
 
На четвертый день постфинансового пути и попыток связаться с Дмитрием Орловым, мы смогли дозвониться до Председателя ГО «Поступ» Максима Твердохлеба, который безаппеляционно заявил, что встречаться и разговаривать с нами он не будет, это вопрос не его уровня, посоветовав обратится к координатору направления «Сильная экономика» Вячеславу Шевченко. Разговор с Игорем Костиным, учредителем кредитного союза «Поступ-кредит» тоже ничего не дал, Костин был на отдыхе и посоветовал обратится к тому же господину Шевченко. Надо отдать должное, не успели мы закончить разговор, как Вячеслав Шевченко был на проводе. Мы услышали, что у них состоялась предметная беседа с Дмитрием Орловым, и последний закроет вопросы  с инвесторами. Правда, в какие сроки и каким образом, мы узнаем позже, а контакт поддерживать нам предложили через Вячеслава, но уже Полищука.

Было сказано много красивых слов о чести и совести, о репутации организации, но повторять то, что мы каждый день слышим от политиков из средств массовой информации, очевидно, нет смысла.

И самая последняя информация. Во время встречи 10 февраля 2009 года, Орлов Дмитрий подтвердил факт взятки в Подольском РОВД, что засвидетельствовано записью на диктофон и видеокамеру. Это и поясняет отношение следственных органов  к пострадавшей стороне.

Пострадавшие инвесторы