Политика
22.04.2019

Задержан руководитель банка Грызлова и Патрушевых "Югра"

Задержан руководитель банка Грызлова и Патрушевых "Югра"

  • Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Фото mgau.ru
Алексею Хотину предъявят хищение 7,5 млрд рублей?
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд рублей. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 раз — до 143 млрд рублей. Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» вчера, 18 апреля, мог получить господин Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание. Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд рублей.

["Ведомости", 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра" отменено из-за поддельных доверенностей": АСВ решило отменить собрание 18 апреля, потому что в нем могли принять участие представители кредиторов с поддельными доверенностями, говорится в его сообщении. Агентство узнало об этом благодаря поступившим обращениям кредиторов «Югры», среди которых ЦБ и неназванные органы государственной власти.

«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — указывает АСВ.

Кредиторов «Югры» могут вводить в заблуждение, что может привести к злоупотреблениям при банкротстве, считает АСВ, поэтому агентство направило заявление в правоохранительные органы (в какие — не уточняется) — врезка К.ру]

Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства. По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой. 22 мая 2018 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А 6 июня 2018 года Банку России отказало уже следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы.
 
После этого ЦБ направил заявления в центральные аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных компаний, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка. 18 июля 2018 года Банком России в МВД России было направлено еще одно заявление по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Все обращения были приобщены к первоначальному, однако проверки по ним затянулись. В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им ход не дали. Последнее заявление Банка России о преступлениях в «Югре» было направлено в феврале уже текущего года.

004-m-05678785460978567560805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654
Просмотреть изображение в полном размере

["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде. «Банк в ситуацию, в которой он оказался, загнал себя самостоятельно. Мы с этим банком работаем не один год, и первый раз основания для введения временной администрации возникали в связи с тем, что собственные средства в результате формирования резервов снижались ниже 30%», — рассказал представитель ЦБ, добавив, что такая ситуация возникла еще в 2013 г. (цитата по «Интерфаксу»).

Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве. Представитель ЦБ в суде не рассказал, какой из нормативов был нарушен и почему регулятор решил не вводить временную администрацию. [...] В итоге временную администрацию Центробанк ввел в «Югру» только 10 июля этого года, а спустя 18 дней отозвал лицензию. «Югра» знаменита агрессивным привлечением средств физлиц, почти все они — 169,2 млрд руб. — подпадают под выплаты Агентства по страхованию вкладов. Активно собирать деньги россиян «Югра» начала со II квартала 2013 г., основной рост пришелся на 2015 год, когда средства вкладчиков выросли почти в 2,5 раза до 158,7 млрд рублей. [...]

Розничные депозиты банк направлял в кредиты компаниям. При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд рублей — врезка К.ру]


Николай Сергеев
Дмитрий Спиридонов


****

Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом!


Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

В ринге сошлись противники, ранее не знавшие поражений. За спиной Хотиных десятки «отжатых» объектов недвижимости, все атаки сопровождались налоговыми проверками, старым добрым ОМОНом и уголовными делами на жертв. Позади ЦБ И АСВ — выжженное иоле из сотен банков. Симпатии зрителей, как всегда на стороне аутсайдеров, за которыми остались все первые раунды схватки.

Банк Югра, созданный с целью финансирования многочисленных личных проектов Хотиных на деньги вкладчиков, в блестящем стиле похитил 170 млрд рублей через выдачу кредитов техническим компаниям. В начале 2016 года заспанный Банк России запретил Югре приём новых вкладов. Югра ответила продажей доверчивому населению своих собственных акций.

Летом 2017 года, демонстрируя поразительную разницу в скорости бойцов, Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и таки направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка. Хотины немедленно обжаловали эти недружественные шаги и тут уже неспешно стали вести тяжбу, доведя дело до Верховного суда.

Проигрыш Югры во всех трех судебных инстанциях не должен смущать болельщиков. В результате затяжных раундов банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года: сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков банка по щелчку невидимых пальцев одномоментно ушла в банкротство.

Надо отметить, что сразу после ввода Центральным банком в Югру временной администрации действия ЦБ впервые в отечественной практике были опротестованы Генеральной прокуратурой РФ. Что только подчеркнуло независимость последней, а также напомнило зрителям факт неизменной поддержки силовиками всех проделок господ Хотиных. Ну, и кто тут аутсайдер? — восторженно кричали комментаторы.

Поддразнивая Центральный банк рассказами о намерении саудовского принца Аль-Валида бин Талала санировать банк при условии возврата лицензии, Хотины довели счёт поединка до разгромного.

Вступление в бой в сентябре 2018 года Агентства по страхованию вкладов (меньшого брата ЦБ), назначенного арбитражным судом ликвидатором Югры, мало что поменяло в рисунке схватки. Чиновники АСВ, кладбищенские землекопы, возомнившие себя кладоискателями, с изумлением взирают на исчезновение последних активов банка.

Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и АСВ не может контролировать даже процесс ликвидации заемщиков.

В истерике Центральный банк Российской Федерации, вызывая насмешливую жалость противника, одно за другим направляет никем даже не читаемые заявления о возбуждении уголовных дел.

Банкиры Хотины, словно волшебники, взмахнув волшебной палочкой, обращают любое имущество в дым. Помнится в чемоданчике Остапа Бендера тоже была «нарукавная повязка «Распорядитель», милицейская фуражка, пачка документов с круглыми сиреневыми печатями и грязная, захватанная руками чалма».

Таким образом в схеме участвовали 250 компаний. При этом все акционерные общества, задействованные в схеме, имели общего регистратора — АО РК «ЦЕНГР-ИНВЕСТ». все залоги, вне зависимости от местонахождения компаний, оформлялись у одного нотариуса — Тарасовой.

Возможно, вы спросите: зачем такие сложности, 250 технических компаний, уйма народа, накладные расходы? Нельзя разве сразу выдать компании «Гоп-стоп» кредит 200 млрд?! А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом. Ведь, результат будет тот же: банк и его заемщики — банкроты, все деньги у «Душистой ромашки» Хотиных, а вкладчикам, принёсшим деньги в банк, все выплатит государство. Нет, так нельзя! Как тогда кураторы из Банка России скажут, что пять лет ничего не замечали?! «Не было отродясь такого и вдруг — опять!» Как же тогда правоохранителям не заметить 7 заявлений о возбуждении уголовных дел (семь безответных заявлений!!), поданных прозревшим Банком России за последние полтора года?!

Накануне отзыва лицензии (дата которого, является сюрпризом, как известно, только для вкладчиков) большая часть ликвидных залогов исчезла. А договоры поручительства с ключевыми игроками команды (Лагвинцом, Тулиным, Жабановым, Свинобоевой, Науменко) — директорами бизнесов Хотиных — были расторгнуты. Теперь под ударом остались только сотни пешек, «номиналов», ставивших подписи на кредитных договорах «за долю малую». Их и не жаль — расходный материал, ничего не знают, не понимают, Хотиных отродясь не видывали. В крайнем случае, посидят. Не зря же в Гимне милиции поётся: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...»

Что-же в итоге? — Почти 40 тыс пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком). Главный пострадавший — бездонный карман государства.

Чем же теперь занимаются Хотины? — Управляют недвижимостью и нефтяными активами, как ни в чем ни бывало. Ничего им. понятно, не сделается! Но не завидуйте. Они вспоминают былые деньки, когда за пять лет активы выросли в 30 раз. Теперь-то у них все позади, а впереди — одни расходы, да нудная работенка: одновременно банкротить всех заемщиков банка (и тут уж не обошлись без ошибок: все заявления подали по команде в один день, а единый центр управления надо скрывать), дирижировать кредиторами (мол, был чудесный банк, а чиновники лицензию забрали), выводить из фирм-заемщиков последнее имущество (итак мало что стоящее), да троллить ликвидатора — АСВ (достался же вам, алчным могильщикам, богатый банк, а вы его и разворовали).

Что же нужно делать, как вернуть государству 170 млрд рублей? — А очень просто: в рамках большого уголовного дела арестовать все похищенные активы, благо что они всем известны.

Почему этого никогда не случится? — Больно много украдено, за такие суммы не срока, ордена дают!

Для чего ж это все написано, ведь изменить ничего нельзя?

«Русь, дай ответ. Не даёт ответа».

Константин Иванов

Источник
: Сетевой дневник igolkin, 19.04.2019

****

Активы и долги Алексея Хотина

[...] Основным собственником «Югры» был Хотин. По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую. Forbes оценивает его состояние в $700 млн, Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости. Среди их активов — 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow. В 2012 году они занялись нефтяным бизнесом, купив у Сбербанка 100% акций НК «Дулисьма» (принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области). В 2013 году Алексей Хотин приобрел 30% компании Exillon Energy (ведет добычу углеводородов в ХМАО и Коми). Летом 2014 года «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд рублей. А в 2015 году Хотины приобрели компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.

В 2017 году банк Югра получил по отступному в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на 28 нефтяных месторождений: Ербогаченское, Нижнекиренское, Моктаконское и др. В результате трехсторонних сделок между «Югрой», ее заемщиками и владельцами активов были погашены кредиты более чем на 8 млрд рублей — за счет передачи банку заложенных акций, оцененных в 19,3 млрд рублей.

Должник Альфа-банка

Структуры Хотина являются крупным заемщиком Альфа-банка, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Действия СКР он комментировать не стал. Между Алексеем Хотиным и Альфа-банком в конце 2017 года подписано мировое соглашение. Размер текущей задолженности Альфа-банк отказался раскрыть.

В ноябре 2017 года Мещанский районный суд удовлетворил иск Альфа-банка к основному владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В карточке дела на суда на сайте указывалось, что иск был связан с взысканием сумм по договору займа, другие подробности отсутствуют. Общая сумма иска — $43,33 млн, рассказывала пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина. Представитель Альфа-банка эту информацию подтверждал. В декабре 2017 г. стороны согласовали условия мирового соглашения по искам на $700 млн.

Ирина Чевтаева
Данис Юмабаев
Анна Третьяк

Источник: "Ведомости", 19.04.2019



****

"Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина: на каких яхтах плавал арестованный экс-владелец банка "Югра" и почему у него увольнялись

003m-6080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654
004m-6080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654
005m-6080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654
Яхта "Анюта"
002m-6080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654
Команда яхты "Сандра" - структура. Просмотреть изображение в полном размере

Получивший широкую скандальную известность предприниматель Алексей Хотин, которого суд отправил под домашний арест в рамках расследования дела о многомиллиардных хищениях у вкладчиков «Югры», не отказывал себе в радостях богатого человека. С некоторых пор он полюбил фешенебельные яхты, которые периодически менял, как и подобает предпринимателю, не стесненному в средствах.

Однако порты приписки яхт Алексея Хотина менялись по мере изменений геополитической обстановки. Так, купленная шесть лет назад в Великобритании 40-метровая моторная яхта ANYUTA пришвартована в настоящее время в Каннах.

Построена она была британской компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Ходит судно под флагом Каймановых островов. Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group. Покупателем судна выступила расположенная в Никосии кипрская фирма Prodyline Consultants Ltd. Подписал сделку купли-продажи яхты официальный директор этой структуры Сергей Серых, он же бывший директор аффилированной с Алексеем Хотиным компании ООО «СК ВекторПроджект», находящейся в настоящее время в стадии банкротства.

А вот новенькую яхту с названием SANDRA STAR, построенную в 2017 году британской компанией Princess Yacht International plc и приобретенную в начале этого года структурами Алексея Хотина, бизнесмен решил перегнать в территориальные воды России — в Сочи.

Вероятно, таким способом Алексей Юрьевич демонстрировал свой патриотизм и подтверждал курс на деофшоризацию. Технические вопросы транспортировки и ввоза в РФ судна Sandra star решались в минувшем феврале — за пару месяцев до домашнего ареста Хотина и в канун нового яхтного сезона, который бизнесмен, вероятно, планировал открыть в эти майские праздники в курортной столице России.

Впрочем, проблемы с командой яхты начались еще в январе. Nadezhda Di Pietro, руководитель Yacht Management Department компании Imperial — сервис-центра, занимающемся обслуживанием и управлением яхты Алексея Хотина — вскоре после новогодних праздников была вынуждена телеграфировать ему о внезапном уходе шеф-повара итальянца Фульвио Фьоретти, который уволился после трех лет работы на камбузе. В качестве причины схода на берег проверенного кока указывалось то, что 58-летний повар нашел себе другую работу, «ближе к дому».

Однако известно, что обычно экипажи яхт миллиардеров крепко держатся за свои места на палубе. Возможно, конечно, что кок, кормивший Хотина и его гостей на прежней яхте ANYUTA, которая бороздила Средиземноморье, не захотел плавать на новой яхте SANDRA STAR по Черному морю. Но могло быть и так, что шеф-повара Фульвио Фьоретти посетило дурное предчувствие, и он понял, что уже не сможет обслуживать хозяина в наступающем сезоне. В общем, так оно и вышло: домашний арест Хотина в Москве ставит крест на морских прогулках.

Но, скорее всего, кока Фьоретти просто перестала устраивать зарплата, которую ему платил российский предприниматель. Как выяснилось, Алексей Хотин, не смотря на масштабные покупки, такие, как например, московская гостиница Four Seasons, приобретенная им за 350 млн. долларов, оказался достаточно скаредным человеком и экономил буквально на всем.

Бюджет расходов на новую яхту, как следует из сметы, посланной ее хозяину сервисной фирмой «Империал», утверждался после кропотливых проверок. В документе, который представлялся владельцу, значатся серьезные корректировки (имеется в распоряжении редакции). Так, зарплата экипажа из четырех человек (боцман, стюардесса, шеф-повар и капитан) должна была составить на нынешний сезон с мая по декабрь 105 тысяч евро. При этом выделенный бюджет на питание для каждого члена экипажа составлял в сутки всего... 15 евро.

Но и эти расходы, видимо, показались слишком значительными для владельца яхты SANDRA STAR. Вот какие встречные предложения выдвинуты в адрес управляющей яхтой компании: «В зимний сезон необходимость во втором члене экипажа, а также в стюардессе может отпасть. Путем применения скользящего графика работы можно уменьшить расходы (например, отсутствие стюардессы зимой)».

Придрался владелец яхты и к статье расходов на предметы личной гигиены для команды, которая требовала ежедневных трат в 2 евро на человека. «Необходимо уточнить, из чего составляется указанная сумма, а также почему 2 евро на каждого члена экипажа (и на мужчину, и на женщину)», — задался вопросами бизнесмен.

Не пришлись по душе хозяину яхты и расходы на бортовую медицину для команды в размере 1 тысячи евро на сезон. «Почему это не покрывается страховкой?» — возмутился бизнесмен. Критическую оценку вызвали и статьи расходов в портах стоянки на вывоз мусора и воду — по 2,5 тысячи евро за сезон: «Необходима корректировка расчетов с учетом фактически потребленного электричества и воды». А статью о чаевых для членов команды и вовсе было решено исключить из бюджета.

001m-6080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654

Просмотреть изображение в полном размере

Новый сезон яхты Алексея Хотина должен был начаться по традиции с майских праздников, однако SANDRA STAR если и отдаст швартовы, то уже без хозяина на борту. Похоже, в связи с этим и без того скорректированный бюджет команды яхты и вовсе рассыплется. Так что вслед за судовым шеф-поваром Фульвио Фьоретти на берег сойдут и остальные члены экипажа.

Хотя, с другой стороны, флаг на яхте может поднять и супруга Хотина — Александра Владимировна. По документам она работает в АО «Русь-Ойл» в должности начальника расчетно-аналитического отдела со среднемесячной зарплатой 137 933 рубля и гарантированной оплатой отпусков.

Однако было бы куда справедливее пустить принадлежащие Алексею Хотину яхты на хотя бы частичную оплату долгов банка «Югра» перед кредиторами и вкладчиками-превышенцами, а также перед клиентами пенсионных фондов НПФ «Транснефть», НПФ Электроэнергетики и НПФ «Норильский никель», которые, как сообщают, суммарно пострадали от предпринимателя почти на миллиард рублей еще до последней девальвации.

Виктор Дерябин

Источник: Сетевой дневник Igolkin, 22.04.2019