Спецслужбы
19.05.2009

«Мышиный король» финансового рынка Александр Гинзбург. Часть 4

«Мышиный король» финансового рынка Александр Гинзбург. Часть 4
  • ОРД

    Валерий Хорошковский
Коррупция в Национальном агентстве экологических инвестиций
Порою диву даешься – как быстро мошенническая плесень проникает во все поры украинской власти. Рыбак – рыбака, а мошенник – мошенника чуют весьма из далека. Вот и к нашему герою – Александру Гинзбургу со всех сторон стекаются разномастные мелкие жулики с крупными проектами на предмет того «как кинуть Украину на бабки». Сегодня речь пойдет о так называемом «новозеландском проекте» и партнерах Гинзбурга – Игоре Лупальцове и Валерии Соболевском. Читайте и… слушайте. Но, обо всем по порядку.

Сериал о финансовой мафии в украинской власти, похоже, получил
интересное продолжение. И не одно, а сразу два. На днях Жора Берадзе проиграл схватку вокруг Государственного ипотечного учреждения, и потерял своего человека во главе ГИУ. А в ближайшем будущем у них с Гинзбургом будет серьезная проблема с аферой на полмиллиарда евро, с которой они собирались поиметь проценты, а поимеют – одни неприятности.

13 мая Госипотека получила нового руководителя. Вместо Кирилла Шевченко на должность главы правления ГИУ Кабинет Министров назначил Андрея Камуза – человека одного из народных депутатов. Берадзе однозначно проиграл схватку за миллиарды государственных денег, которые учреждение раздавало банкам и под строительство.

Кирилл Шевченко был протеже Жоры Берадзе  и тесно связан с Александром Гинзбургом – «мышиным королем» финансового рынка, хозяином «Кредит-Рейтинга» и оффшорных фирм, захвативших Межбанковскую валютную биржу (УМВБ).

УМВБ брали не просто так, а с прицелом на отмывание денег, украденных у государства. Жора сделал так, что Кабмин издал постановление об обязательной продаже ценных бумаги ГИУ через УМВБ Гинзбурга. Предполагался процент Гинзбургу. Большой.

Но тут вмешались истинные хозяева Берадзе и Гинзбурга – Хорошковский с Фирташем, и ввели ГИУ в аферу с закачиванием денег в банк «Надра».

Дело в том, что в январе 2009 года, когда Фирташ должен был принять на себя собственность банком «Надра», руководство НБУ, по указанию Ющенко, начало готовить к переводу на банк  кредит в размере 3 млрд. грн. Вопреки действовавшей тогда норме закона о бюджете (отмененной затем под давлением МВФ), делалось это без согласования с Кабмином.

В качестве обеспечения этого кредита, руководство банка «Надра» предлагало в залог имущественные права на средства, которые должны были поступать по кредитным договорам от их клиентов.

Но разбирательство по документам оказало, что еще раньше – 15.10.2008 года – «Надра» сумел  под эти же самые договора получить кредит от … Государственного ипотечного учреждения (договор №7/1 между ГИУ и КБ «Надра»). Перечень этих же договоров был составлен и передан в залог в пользу НБУ.

Правительство приложило максимум усилий, чтобы остановить перетекание казенных ресурсов в банк, находящийся под влиянием людей Фирташа и где вневременным администратором работает родственница Хорошковского – мадам Жуковская, мамаша сотрудника Секретариата, скандально известного Романа Жуковского.

Но благодаря благословению президента, «Надра» успели получить свыше 7,1 млрд. грн. только в виде рефинансирования. Еще 1,4 млрд. грн. были сняты виде кредита под смешной залог в виде договоров с заемщиками у ГИУ.

На всем этом группировка Берадзе-Гинзбурга подняла неплохие «комиссионные». Но «лавочка» для них накрылась. И они затеяли новую аферу, втравить в которую пытаются уже все правительство. Как это делается – вы можете услышать непосредственно здесь. Но, прежде, небольшое отступление.

С самого зарождения капитализма в бывшем СССР, на просторы молодых государств СНГ хлынули иностранные мошенники, предлагавшие фантастические проекты в сотни миллиардов долларов. Тогдашнее руководство центральной и местной власти было по-детски наивно, не умело проверять партнеров и не понимало сути их игры. Чиновники верили иностранцам, почему-то полагая, что мошенники бывают только у нас, а у них – все сплошь и рядом бизнесмены.

В результате прогремело несколько афер века. Один молодой мошенник по имени Артем Атальянц забрал из Кокандского банка половину бюджета Ферганской области. Он зарегистрировал в Коканде фирму “Фрегат” и жил припеваючи, переводя на свои американские счета или снимая спортивными сумками наличку.

Атальянц даже купил охраняемую целой ротой усадьбу в Сочи, особняки в центре Москвы и целый ряд недвижимости в Америке. Появлялся он и в Украине, но развернуть тут «бизнес» не успел: его все-таки решились посадить за хищение 265 тысяч рублей у магаданского кооператива “Октан”. Атальянц так и не успел выполнить обещание «вложить  в российскую экономику полмиллиарда долларов», а в украинскую немного меньше.

Зато успел поработать на просторах Житомирщины некий Джон Семко. Канадский мошенник сумел уговорить губернатора области Малиновского подписать инвестиционный договор и авалировать на его фиктивную фирму 240 векселей общей стоимостью 6,7 млрд. долларов. Их потом вылавливали по всей Европе.

Все это мы рассказываем к тому, чтобы пояснить: те времена – не прошли. Мошенники то и дело возникают и сейчас. Просто они работают уже по другим схемам, учитывая искушенность наученных горьким опытом чиновников.

Главное для них сейчас – это уже не деньги слупить с нашего бюджета, а получить какую-то официальную бумагу, свидетельствующую о том, что украинское правительство имеет с ними дело. Причем, самая пустячная, на первый взгляд бумага (будь то официальное письмо, или договор намерений, или распоряжение изучить вопрос, или даже фишка высокого руководителя) в руках подобных аферистов тут же становится значимым документом. Ее можно предъявить в иностранный банк или в солидную компанию в качестве доказательства своего респекта. Дескать, целое правительство Украины ведет с нами переговоры! Для западного банка, работающего по стандартным схемам это уже повод к разговору о возможности открытия кредитной линии.

Вот за такими внешне безобидными резолюциями и письмами в Украину добираются иностранные мошенники. И тут их подбирает группировка Берадзе-Гинзбурга. Понятно, что ни один, ни второй не страдают от наивности – они прекрасно понимают цену вопроса и берут свой процент за работу «провайдеров» в органах власти.

И не только они. Вот типичный пример, как варят деньги на таких псевдо проектах. Действующие лица:

1. Игорь Лупальцов. Близкая связь Берадзе и Гинзбурга. С помощью Жоры был назначен на хлебное место – начальника Национального агентства экологических инвестиций. Типа продавать квоты на парниковые газы и привлекать «зеленые инвестиции». Был связан с «зеленым» Костериным, работал советником в Минфине и других учреждениях. Совладелец компании по управлению активами КУА «Магистр» (компаньоны – Губанов и Мельник). Как и Гинзбург, занимался бизнесом в Англии. Разговор происходит в его служебном кабинете.

“Лупальцов Ігор Володимирович; Національне аґентство екологічних інвестицій України, голова (з 30.01.2008).

Н. 1965; укр.

Осв.: Харків. мед. ін-т (1988), “Лікарська справа”; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого (2002), юрист.

03.2006 кандидат в нар. деп. України від Виборчого блоку політичних партій “ЗА СОЮЗ”, №30 в списку. На час виборів: помічник Міністра фінансів України, б/п.

04.2002 — канд. в нар. деп. України, виб. окр. №173, Харків. обл., самовисування. За 6.23%, 5 з 15 прет. На час виборів: голова наглядової ради “Карловського машинобудівного заводу”, член НДП.

Держ. службовець 3-го ранґу (08.2008).”

2. Валерий Соболевский
– посредник от «иностранного инвестора».

Предмет «терок» — как получить официальную бумагу на «проект» некой новозеландской компании о покупке в Украине 50 млн тонн парниковых газов по цене 10 евро (при мировой цене в 8,3 евро) за тонну.

Скачать и прослушать файл в формате MP3 можно здесь:

Audio-1
Audio-2
Audio-3

Итак, разговор:

- Прошу прощения.

- Вот, наконец, до вас и добрались.

- Хорошо. С чем пожаловали?

- С тем же – с новозеландским контрактом.

- Напомните мне суть вопроса?

- Была определенная переписка между агентством (Лупальцова – «ОРД») и компанией, потом вы отсутствовали, и Майкл, находясь в Киеве…

- Давайте для начала представимся…

 - Моя фамилия Соболевский. Валерий Владленович. Мы общались по телефону. Пока вы были в Испании, в командировке, мы с Майклом общались с г-ном Пашинским. Он не верил в этот контракт, говорил, что это что-то странное.

- 50 млн. тонн… Если по 10 евро – это полмиллиарда евро. Готовы уплатить предоплатой?

- Там не предоплата. Вначале мы уперлись в грин-агента. Поскольку он должен отслеживать движение средств, а с нашей стороны было заявлено – ввести так называемого финансового агента, на счета которого приходят деньги, а потом уже перечисляются единицы.

- Украинский финансовый агент сначала получит деньги…

- Со Сбербанком (Ощадбанком) было согласовано, что он будет финансовым агентом. По аналоги с Россией сделали, что будет агентом правительства. И получили…

- Ты видишь проблемы? Кто отказывается от полумиллиарда, которые заходят в страну? Покажите мне пальцем его?

- Я так понял, что возражений по контракту нету…

- Я давно не читал, хотел бы посмотреть…

- Он у нас, у юристов лежит. Было доручення из Кабмина, где нам «до відома», вы были в отпуску, а Микола Макарович расписал его на меня, на юристов…

Для справки: Сасюк Микола Макарович, зам. Лупальцева. Народився 2 січня 1949 року в селі Берізки-Бершадські, Бершадського району, Вінницької області. В 1970 році розпочав трудову діяльність в Інституті кібернетики Академії наук України, одночасно навчаючись у Київському політехнічному інституті. За фахом інженер-системотехнік. Трудову діяльність в наукових установах пройшов від старшого техніка до головного інженера конструкторського бюро, заступника директора інституту. З жовтня 1999 року працював начальником інформаційно-аналітичного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У вересні 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №780-р призначений на посаду заступника Голови Національного агентства екологічних інвестицій України.- «ОРД»

В контракте учтены все замечания наших юристов, он был направлен Минюсту для заключения по нему. Из Кабмина направлен.

- При такой схеме я проблем не вижу. Но, чтобы не было так, что сначала уходят… (видимо, квоты), а потом – деньги….

- Как раз это то, во что мы уперлись. А что нужно, чтобы все это пошло?

- Время. Сейчас ждем заключение Минюста, потом команды из Кабмина…

- По последней информации Минюст отписался, что это не в их компетенции. Это все вернулось в правильное русло, которое должно было быть изначально.

- А откуда вы Тараса знаете?

- Мы с Тарасом знакомы из института (Тарас Бебешко – директор Департамента развития экологического рынка при Национальном агентстве экологических инвестиций Украины – «ОРД»), а потом встретились уже здесь… Так получилось, что Сергей Владимирович знаком с Максимом Владимировичем (Мордань Максим Владимирович, первый зам. Лупальцова – «ОРД»), и чтобы понять ситуацию по контракту, я инициировал эту встречу…

- Ну, тогда вы можете прекрасно говорить, мы доверяем Тарасу Анатольевичу.

- Г-н Майкл хотел бы встретится с советником по финансам, который был в схеме (имеется ввиду Гинзбург – ОРД). Где можно было бы организовать встречу с советником по финансам, который курирует такие вопросы?

Сергей Никонов

***

“Мышиный король” финансового рынка - 5

Для справки: Сасюк Микола Макарович, зам. Лупальцева. Народився 2 січня 1949 року в селі Берізки-Бершадські, Бершадського району, Вінницької області. В 1970 році розпочав трудову діяльність в Інституті кібернетики Академії наук України, одночасно навчаючись у Київському політехнічному інституті. За фахом інженер-системотехнік. Трудову діяльність в наукових установах пройшов від старшого техніка до головного інженера конструкторського бюро, заступника директора інституту. З жовтня 1999 року працював начальником інформаційно-аналітичного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У вересні 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №780-р призначений на посаду заступника Голови Національного агентства екологічних інвестицій України.- ОРД
В контракте учтены все замечания наших юристов, он был направлен Минюсту для заключения по нему. Из Кабмина направлен.

Лупальцов — При такой схеме я проблем не вижу. Но, чтобы не было так, что сначала уходят… (видимо, квоты), а потом – деньги….

- Как раз это то, во что мы уперлись. А что нужно, чтобы все это пошло?

- Время. Сейчас ждем заключение Минюста, потом команды из Кабмина…

- По последней информации Минюст отписался, что это не в их компетенции. Это все вернулось в правильное русло, которое должно было быть изначально. Мы с Тарасом знакомы из института (Тарас Бебешко – директор Департамента развития экологического рынка при Национальном агентстве экологических инвестиций Украины — ОРД), а потом встретились уже здесь… Так получилось, что Сергей Владимирович знаком с Максимом Владимировичем (Мордань Максим Владимирович, первый зам. Лупальцова — ОРД), и чтобы понять ситуацию по контракту, я инициировал эту встречу…

Лупальцов — Ну, тогда вы можете прекрасно говорить, мы доверяем Тарасу Анатольевичу.

- Г-н Майкл хотел бы встретится с советником по финансам, который был в схеме (имеется ввиду Гинзбург – ОРД). Где можно было бы организовать встречу с советником по финансам, который курирует такие вопросы?

Майкла с заверениями, что встречу ему организуют выпроваживают из кабинета Лупальцова. Некоторое время в кабинете царит оживление и смех. Затем начинаются основные терки.

Соболевский — Они хотят понять, почему контракт не идет. Они предлагают полмиллиарда евро в экономику Украины, они понимают, что даже для того, чтобы раздерибанить деньги их вначале надо получить.  Когда вы были в Испании, я звонил Максиму, и так и сказал, что уперлись в грин-агента.

Лупальцов — В Кабмине тоже не дураки. Они понимают, что это коммерческая структура, значит кто-то где-то зарабатывает. Пока эти вопросы не будут известны, никакого движения быть не может. Пока никто не поймет, кто за это что-то берет.

- Я когда проверил фирму – прослезился. У них даже нет бухгалтера. Их обслуживают юристы. Эту фирму Майкла. У него жена киевлянка, оказалась знакомая, через знакомых. Гарантии банка они предоставить не могут (вот тут-то и раскрываются первые признаки аферы. – ОРД). Почему и появилась схема, что они вначале платят деньги. Как получилось, я выдернул свою одногрупницу из ПИБа, она начальник валютного департамента, говорю давай что-то делать. Она дергает юристов, они звонят туда. Хорошо, что Марина (жена) была здесь, она когда переводила, ПИБовцы говорят по-английски, я плохо, так получилось, что вышли на финансового агента. Я потом отзвонился сюда, сказал, что получается финансовый агент, мне сказали – либо Эксимбанк, либо Сбербанк. Определили финагентом Сбербанк. Вот, собственно говоря, и вся история.

Когда я пришел с этим контрактом, мне не верили. Говорили, что это жулики. Я говорю, а дайте-ка мне бэк. Они присылают: я посмотрел, что «Орбиси комодити» — это по Форбсу – 421 фирма в рейтинге. Она принадлежит Роял банку, а тот – правительству Англии. Я говорю – пусть он приедет. Он приехал. Потом оказалось, что его жена – это моя знакомая, только мы не общались в силу каких-то причин. Ну, вот так все и выстроилось. Они спрашивают, что нужно, чтобы контракт состоялся. Майкл – он сотрудник этой же структуры. Но поскольку он наполовину маори – новозеландец, ему и было поручено открывать там эту фирму. Фирма называется «Далнаки интернешнл». Это такой их национальный герой.

Лупальцов по телефону: — Богдан Викторович, дайте команду девочкам сделать копию контракта. Помните к нам заходил, расписывал, по новозеландской компании, которая хотела купить 50 млн тонн. Пусть мне копию сделают. А он переведен на украинский?

- Майкл не понимает  перипетий, почему он то в одно место попадает, потом в другое…
Я тоже не понимаю, почему он туда пошел, всем известно, что продажа ЕУКов – это наше. Изначально, мне об этом подсказал Костя. Ходили-ходили, деньги Украине не нужны. Я говорю: «Костя, это все лажа, такого быть не может». Майкл мне задает вопрос: Валера, что нужно сделать, чтобы этот контракт случился. Даже вопрос их количества. Мы все понимаем, но никто нам ничего не говорит. Как мне сориентировать их…

- Давайте подождем. Я такие вопросы сам решать не хочу. Встретимся с финансовым советником, он подскажет и расскажет, как ЭТО сделать, чтобы прошло…

- Понял-понял. Он в принципе этот… Мне необходимо акцентировать Майкла, что это тот человек, с которым он может говорить, как со мной? И если будет вопрос, пусть делает предложение, не стесняется…

- Да-да именно так.

- Майкл западный человек. Я вначале с ним, потом приду и буду говорить…

Лупальцов по телефону звонит Гинзбургу: Ну, что уехали ребята. Новозеландцы. Я им сказал, что все вопросы решать с советником.  Новозеландцы хотят купить 50 млн тонн. Это коммерческая фирма «Далнаки интернешнл». Какая позиция Форбса? Принадлежат Роял банку, на 421 позиции за 2000 год. Я могу дать трубочку человеку, у меня тут остался русскоговорящий человек. Я тебе сейчас отошлю контракт и профайл компании. (К Соболевскому) — Вы мне передадите срочно на э-мэйл.

Соболевский — Хорошо, я домой приеду, сброшу.

Лупальцов  (речь, видно, зашла о взятках) – Я такие вещи не обсуждал, сказал, что не моя компетенция. До отлета? Саша, давай я сам с ними переговорю, а потом тебе передам, он будет неделю в Киеве. Ты в Лондон летишь не на год? Ты же на два дня летишь. Мне не интересно. Если сольется структура, то тогда… А так мне не интересно.  Саша, даже обсуждение. Так подожди, в принципе таких вопросов горящих нет. Ну, хорошо, все, все. Соболевскому.

Значит так, переговорите с ним, сделайте предложение, НАРИСУЕТЕ мне. Я озвучу. Потом скажут, посмотрим. Есть два варианта: вариант первый – это когда идет прямой договор между нами и этой компанией, и вариант второй, когда это все идет через (что-то пишет на бумаге).

- Понял, понял…

- Т.е. у вас будет контракт не с Нацагентством, а с посредником.

- Это все обсуждается. Я видел статью, то ли Шкиряка, то ли кого-то…

- Это другое. Там залоговая схема, а не продажа…

- А-а, понял. А если он будет спрашивать, что и как?

- Пусть делает предложение…

- Все понял, всего хорошего.

Cкачать и прослушать аудиозапись можно здесь:

Audio
 

Сергей Никонов, ”ОРД”