Спецслужбы
30.05.2011

Условно законное приобретение друзей Алексея Патрушева

Условно законное приобретение друзей Алексея Патрушева
  • "Ъ"

    Александр Дмитрук. Фото "Соцгорбанк"
Покупка Соцгорбанка у партнеров племянника Николая Патрушева вызвала сомнения у ЦБ
История краха Соцгорбанка, которому участники рынка приписывали членство в банковской группе Матвея Урина, обрастает новыми деталями. Теперь у этой истории есть не только конец (выведенные активы, фиктивные бумаги и несуществующие заемщики), но и начало — вполне реальные операции, посредством которых банк был продан. Впрочем, перспективы привлечения к ответственности бывших и нынешних собственников банка остаются туманными.

История приобретения Соцгорбанка осенью прошлого года новыми собственниками, под контролем которых он меньше чем через год лишился лицензии, описана в том же обращении ЦБ в Генпрокуратуру, в котором регулятор просил оценить проиcшедшее в банке с позиций Уголовного кодекса, рассказал источник, знакомый с содержанием обращения. По версии ЦБ, вывод активов из банка на 2,6 млрд руб., в результате чего его капитал достиг значения в минус 1,1 млрд руб., стал следствием сделок с фиктивными ценными бумагами и кредитования несуществующих заемщиков.

По словам собеседника, сделка по покупке банка была оформлена в сентябре прошлого года серией не менее сомнительных операций. В частности, несмотря на то что приобретать банки на заемные средства в России запрещено, средства на покупку контроля в Соцгорбанке несколько физлиц получили в виде займов от ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал"". Таким образом акционерами банка стали Сергей Абакумов (19,867%), Сергей Злобин (17,962%), Владимир Панин (17,962%), Александр Поляков (16,057%), Вячеслав Шенаев (17,962%) и Алексей Остроухов (его доля неизвестна, впоследствии он вышел из состава акционеров). Каждый заемщик получил примерно по180 млн руб. Деньги на счета указанных физлиц в Соцгорбанке были перечислены с расчетных счетов этой компании, открытых в Традо-банке (порядка 100 млн руб.) и московском филиале банка "Монетный дом" (около 920 млн руб.). Оба этих банка были лишены лицензий в декабре 2010 года и наравне с оставшимися также без лицензий банком "Славянский", Донбанком и Уралфинпромбанком входили в так называемую группу банков Матвея Урина. Эти транcакции, очевидно, и составляли тот самый денежный поток, по факту обнаружения которого ЦБ начал проверку в Соцгорбанке в декабре прошлого года. А компания "Эдвантис кэпитал" и была одним из депозитариев, снабжавших банки Матвея Урина фиктивными выписками о несуществующих ценных бумагах, за что, по результатам проверки ФСФР, и лишилась впоследствии лицензии.

По словам собеседника, приобретение банка на заемные средства его новые собственники впоследствии объясняли тем, что возможности оперативно отвлечь средства из бизнеса у них не было, а прежние владельцы хотели закрыть сделку быстро. "В подтверждение своей версии о том, что сделку нельзя считать совершенной на заемные средства, они приводили довод, что через достаточно непродолжительное время займы "Эдвантис кэпитал" были погашены",— продолжает собеседник.

Правда, примерно в то же время, когда владельцы Соцгорбанка досрочно расплатились по займам с "Эдвантис кэпитал", на балансе банка появились некие ценные бумаги, которые он приобрел у "Эдвантис кэпитал" на сумму порядка 980 млн руб. и учитывал впоследствии там же на счете депо. Как раз эти бумаги и исчезли с баланса банка в день отзыва лицензии у Традо-банка в результате сделки по их "продаже" — средства от этой сделки на балансе банка за несколько месяцев проверки ЦБ обнаружить так и не удалось.

При этом из документов, отправленных в прокуратуру, следует, что сумма, направленная новыми собственниками на покупку ценных бумаг, странным образом соответствует объему трансакций по счетам бывших акционеров Соцгорбанка (Александр Дмитрук, владевший почти 70-процентным пакетом акций Соцгорбанка, и Игорь Безгин, которому принадлежало чуть больше 20% акций банка) и их родственников.

Врез РУСПРЕС: "Власть Семей-2011", Мониторинговая экспертная группа Марины Литвинович, 22.04.2011 "Особый интерес вызывает контакт [племянника секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева] Алексея Патрушева с КБ "Соцгорбанк", совет директоров которого возглавляет бывший министр финансов РФ, аудитор Счетной палаты и фигурант дела о получении взятки Владимир Пансков. Банк подозревался [...] в принадлежности к финансовой империи Матвея Урина [...] После того, как охранники Урина [...] избили голландского гражданина Йоррита Фаассена (считающегося бой-френдом дочери Владимира Путина), бизнес Урина был разгромлен, а "Соцгорбанк" начал категорически отрицать какую-либо связь с ним. С учредителями "Соцгорбанка" Андреем Батищевым, Игорем Безгиным и Александром Дмитруком, Алексей Патрушев в 2003 г. создал ООО "Инвестиционно-строительная компания "Адмирал". Через "Соцгорбанк" Патрушев неоднократно проводил значительные суммы денег своим партнерам. Так, по информации, имеющейся в интернете, 18 сентября 2003 г. переведено 831 тыс. 668 руб. 85 коп. на счета ЗАО "Инженерно-строительная компания "Евросплав", этот платеж - один из нескольких. Генеральный директор "Евросплава" Александр Хочинский упоминается в связи с уголовным делом №4797, возбужденным по факту похищения гражданина Армении. Согласно сводкам петербургского ГУВД (информация замначальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью от 27.10.1999 г.) Хочинский фигурирует в списке задержанных при передаче выкупа".

В документах, направленных в прокуратуру, указано, что в период, когда проходила сделка, 982 млн руб. со счетов бывших владельцев банка и их родственников в Соцгорбанке было перечислено на счета в других банках, а также снято наличными из кассы Соцгорбанка.

Ранее представители Банка России заявляли, что ответственность за криминальное банкротство банка должны нести не только новые, но и бывшие собственники, если были к нему причастны...

На момент сдачи номера о реакции Генпрокуратуры на обращение ЦБ было неизвестно.

Светлана Дементьева